证券代码：600637     证券简称：东方明珠    公告编号：临 2022-049


           东方明珠新媒体股份有限公司
       关于修订《独立董事工作制度》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布
的法律法规的相关规定，结合东方明珠新媒体股份有限公司（以下
简称“公司”）实际情况，拟对《东方明珠新媒体股份有限公司独
立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）相关条
款进行修订，具体内容如下：

    原《独立董事工作制度》第五条“公司设独立董事 4 名，其中
至少包括一名会计专业人士。……”修改为“公司设独立董事 3
名，其中至少包括一名会计专业人士。……”
    原《独立董事工作制度》其他内容不变。

    以上内容已经公司第九届董事会第三十三次（临时）会议审议通
过。
    本次《独立董事工作制度》修订事项，尚需提交公司2022年第二
次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
    特此公告。


                             东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 5 日