证券代码：600637     证券简称：东方明珠       公告编号：临 2022-053


               东方明珠新媒体股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海
   国际会议中心黄河厅。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                  53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,585,451,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                                47.1594



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
    本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事会召集，由公司董事长沈军女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事徐辉先生、独立董事蒋
耀先生、独立董事沈建光先生因公务未能参会；
    2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，外部监事周忠惠先生因公务
未能参会；
    3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管史
支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志勇先生、严
莉女士、鱼洁女士、田培杰先生列席本次股东大会。


二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东类           同意                  反对              弃权
  型         票数       比例（%）   票数      比例    票数   比例
                                              （%）          （%）
 A股     1,580,992,925 99.7188 4,457,053 0.2811 1,259 0.0001



2、议案名称：关于拟任监事薪酬的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东类           同意                  反对              弃权
  型         票数       比例（%）   票数      比例    票数   比例
                                              （%）          （%）
 A股     1,581,896,925 99.7758 3,553,053 0.2241 1,259 0.0001
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类           同意                      反对                  弃权
  型         票数          比例（%）    票数      比例        票数   比例
                                                  （%）              （%）
 A股     1,582,969,425 99.8435 2,317,853 0.1462 163,959 0.0103



4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类              同意                       反对              弃权
  型          票数          比例（%）   票数          比例    票数   比例
                                                      （%）          （%）
 A股     1,582,938,225 99.8415 2,511,753 0.1584 1,259 0.0001



5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类              同意                       反对              弃权
  型          票数          比例（%）   票数          比例    票数   比例
                                                      （%）          （%）
 A股     1,583,100,925 99.8518 2,349,053 0.1481 1,259 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
6.00、关于提名选举第十届董事会非独立董事的议案
                                         得票数占出
                                         席会议有效
议案序号     议案名称       得票数                    是否当选
                                         表决权的比
                                          例（%）
6.01        沈军         1,579,488,030      99.6239     是
6.02        宋炯明       1,578,674,784      99.5726     是
6.03        刘晓峰       1,578,674,760      99.5726     是
6.04        王磊卿       1,579,669,571      99.6353     是
6.05        钟璟         1,578,106,429      99.5367     是
6.06        黄凯         1,578,770,049      99.5786     是


7.00、关于提名选举第十届董事会独立董事的议案


                                         得票数占出
                                         席会议有效
议案序号     议案名称       得票数                    是否当选
                                         表决权的比
                                          例（%）
7.01        苏锡嘉       1,578,689,871      99.5735     是
7.02        陈清洋       1,578,694,466      99.5738     是
7.03        卫哲         1,579,649,446      99.6341     是


8.00、关于提名选举第十届监事会股东代表监事的议案


                                         得票数占出
 议案序号     议案名称       得票数      席会议有效   是否当选
                                         表决权的比
                                                               例（%）
8.01              王治平           1,577,347,687                  99.4889                是
8.02              李桦             1,579,681,941                  99.6361                是




(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案      议案名称                 同意                        反对                     弃权

序号                        票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数          比例（%）

1      关于拟任董事薪    11,162,494       71.4591     4,457,053       28.5328   1,259      0.0081

       酬的议案

6      关于提名选举第

       十届董事会非独

       立董事的议案

6.01   沈军                9,657,599      61.8252

6.02   宋炯明              8,844,353      56.6191

6.03   刘晓峰              8,844,329      56.6189

6.04   王磊卿              9,839,140      62.9874

6.05   钟璟                8,275,998      52.9806

6.06   黄凯                8,939,618      57.2289

7      关于提名选举第

       十届董事会独立

       董事的议案

7.01   苏锡嘉              8,859,440      56.7156

7.02   陈清洋              8,864,035      56.7451

7.03   卫哲                9,819,015      62.8586




(四) 关于议案表决的有关情况说明
     1、本次股东大会，议案 3 为特别决议事项，获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
     2、本次股东大会，议案 6、议案 7 和议案 8 为累积投票议案，
各项子议案均获得通过。

三、 律师见证情况
     （一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务
所
     律师：唐银锋、吕万成
     （二）律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。


特此公告。


                            东方明珠新媒体股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 21 日




     备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。