证券代码：600650 900914    证券简称：锦江投资 锦投 B 股       公告编号：2020-001



           上海锦江国际实业投资股份有限公司
             第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 1 月 14 日以书面方式发出会议通
知，并于 2020 年 1 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事
9 人，实到 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。经会议审议表决，一致
通过《关于调整公司部分高级管理人员的议案》。
    因工作变动原因，张羽翀先生不再担任公司首席执行官职务；因到龄退休原
因，沈正东先生不再担任公司副总裁职务。
    董事会对张羽翀先生、沈正东先生在担任上述职务期间的工作业绩和勤勉尽
责表示充分肯定，同时对他们为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    经董事会研究决定，同意聘任朱虔先生为公司首席执行官，于建军先生为公
司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
    表决结果：8 票同意（董事朱虔回避表决），0 票反对，0 票弃权。
    独立董事意见：
    1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反
《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。
    2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规
定，聘任程序合法。
    3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。
    特此公告。


                                    上海锦江国际实业投资股份有限公司
                                                     董事会
                                               2020 年 1 月 21 日
附件：高级管理人员简历
    朱虔，男，1973 年 11 月出生，双大专，中共党员。曾任锦江国际（集团）
有限公司投资发展部经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁，上海锦江国
际旅游股份有限公司董事，上海锦江国际酒店股份有限公司首席投资官、董事会
秘书长。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、首席执行官，上海申迪
（集团）有限公司监事。
    于建军，男，1962 年 4 月出生，大专，中共党员。曾任上海锦江汽车服务
有限公司外事汽车公司总经理助理、副总经理、总经理。现任上海锦江汽车服务
有限公司董事长、总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。