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公司公告

锦江投资:2019年年度股东大会资料2020-06-05  

						上海锦江国际实业投资股份有限公司

       2019年年度股东大会

          会 议 资 料




         二〇二〇年六月十二日
                         目 录
一、会议议程

二、会议审议事项

   1、2019年度董事会工作报告

   附件:公司独立董事2019年度述职报告(附件非表决事项,供股

东审阅)

   2、2019年度监事会工作报告

   3、2019年度财务决算报告

   4、2019年年度报告

   5、关于2019年度利润分配的议案

   6、关于2020年度续聘会计师事务所的议案

   7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参

股公司提供担保的议案

三、大会现场表决办法
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
                           股东大会会议议程
会议名称       上海锦江国际实业投资股份有限公司 2019 年年度股东大会
会议时间       2020 年 6 月 12 日下午 13:30
会议地点       上海龙柏饭店二楼莲花厅
会议召开方式   现场会议                    会议召集人     公司董事会
会议主持人     张晓强     董事长           会议法律见证   上海市方达律师事务所
               一、主持人宣布会议开始,会议进入审议阶段,并请相关人员作如
               下报告:
                   1、2019 年度董事会工作报告
                   附件: 公司独立董事 2019 年度述职报告(附件非表决事项,
               供股东审阅)
                   2、2019 年度监事会工作报告
                   3、2019 年度财务决算报告
                   4、2019 年年度报告
                   5、关于 2019 年度利润分配方案
                   6、关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案
                   7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、
               参股公司提供担保的议案
     会        二、股东或股东代表提问和发言
     议
               三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
     议
     程        四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
               五、主持人宣布休会 15 分钟
               六、工作人员宣布现场会议的表决结果
               七、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意
               见书》
               八、主持人宣布会议结束




                                       1
         上海锦江国际实业投资股份有限公司
                  2019年度董事会工作报告
               (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

    我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



    报告期内,公司围绕年度工作目标和股东大会及董事会的要求,

稳定有序的推进各项工作,经济运行实现稳中有进。

    锦江汽车

    1、报告期内,锦江汽车圆满完成第二届中国进口博览会接待任

务。锦江汽车公司继首届中国进口博览会后,继续承担参会外国政府

商贸代表团、访问团的核心供车保障以及相关政府机关的工作用车任

务,前后共投入用车近1300辆,直接参与任务的一线驾驶员和后勤保

障人员1300余人,以优质、安全、高效、圆满的接待工作,赢得参会

各国贵宾和会议筹备各方高度肯定,向世界展示了中国风采、上海风

采、锦江风采。

    2、抓住会务会展赛事、邮轮以及迪士尼市场机遇,积极扩大集

群性供车业务市场规模。报告期内,圆满完成“世界执行大会”、“十

三届二次政协会议”、“F1大奖赛”、“第二届国家品牌日”、世界

人工智能大会、第20届中国国际工业博览会、陆家嘴论坛、市长咨询

                                2
会、汇丰杯高尔夫公开赛等大型会务、赛事用车业务2700余批,提供

车辆服务3700余辆次,同比增长86%;继续保持邮轮接待用车市场的

领先地位,承接银音号、威斯特丹号、蓝宝石公主号、玛丽女王号等

邮轮41艘次,提供车辆服务近1500辆次,同比增长30%。目前,迪士

尼供车项目主要包含园区内游客蓝色巴士接送业务、园区外员工宿舍

和酒店接送业务、员工日班和夜班接送业务。报告期内,园区内外共

投入车辆51辆,总运营26万班次。此外,公司高档商务车包车总量达

到近1900余辆,其中新增租赁长包业务56辆,净增客户超过15家。

    3、报告期内,共销售新车超过8,000辆,售后维修8.44万余台次,

汽销汽修企业网络咨询数达9.2万余次。



    锦江低温

    1、吴泾公司进一步提升包库业务比重。业务部门积极主动引导

原有的零租客户转向包库运作,全年包库面积增加到45,900方米,库

房综合利用率上升到87%;同时重点服务好大客户,把握关键大客户

作为公司为吴泾公司的服务和营销重点,积极引入大客户冷藏业务,

全年业务取得稳定增长,全面完成当年经营任务。

    2、新天天继续以餐饮客户为业务重点,坚持仓配一体业务模式。

报告期内,新天天完成了经营场所的平稳搬迁,并努力维护好老客户,

延续了与重要客户业务合作。同时,积极引入新客户,完成了11家新

客户的签约工作。截至报告期末,新天天客户总数达到62家,其中仓

                              3
配一体客户48家,同比仓配一体客户占比提高了11百分点。



    锦海捷亚

    1、2019年由于各种外部因素影响,锦海捷亚的传统空海运业务

均受到较大挑战。面对不利环境,锦海捷亚充分发挥上海总部优势,

积极拓展境内物流业务,统筹协调各地分公司开发运营了一批综合物

流项目,取得了较为良好的成效。

    2、继续推进集中采购,通过强化重要口岸核心产品的开发、集

中资源营运包板业务、加强代理开发和网络业务、落实海运美线签约、

培训新精品航线等举措,进一步降低了营运成本,集中采购工作初显

成效。

    3、报告期内,锦海捷亚通过了中国海关认证(AEO一般认证),

后续会根据自身情况和经营需要,适时申请高级认证。



    “互联网+”

    报告期内,锦江汽车积极探索优化业务结构、优化牌照资源的网

约车合作新模式,努力迈出平台合作经营步伐。此外,秉着“先行先

试,积累经验”的理念,公司目前设立了网约车项目专属机构,并统

筹公司资源,配备符合网约车资质驾驶员,借用外事和出租公司车辆,

分别投入多个第三方平台,开展网约车服务。

    锦江低温持续推进WMS软件项目,针对吴淞公司、吴泾公司的

                              4
业务变化对软件操作进行优化与数据维护;对锦恒公司进行wms版本

独立化操作,使其在仓储操作导入,网络,计费等个性化要素可进行

定制二次开发,实现与业务的匹配。锦江低温采用现代化的技术帮助

各企业提高工作效率,降低运营成本,新天天借助搬入吴淞冷链基地

时机,扩大语音分拣系统的使用,从原先的三家餐饮客户的使用扩大

到所有餐饮连锁客户覆盖。使用后准确率达到99.8%以上,不断优化

和推广现代化物流技术,提高企业竞争能力。

    锦海捷亚积极推进OFM项目开发工作。IT部门积极与业务部门沟

通,做细项目需求征询,做实项目开发和上线准备工作, 报告期内

上海空运出口系统正式上线运行,并进行了持续优化完善。后续空运

进口、海运出口、海运进口以及直客版本开发,按照“满足运营、逐

次开发,控制成本、量力而行,先做急需、再做提升”的原则,对

OFM项目总体目标、存在的问题、实施方案、过程控制等方面进行

阶段性总结分析,为后阶段有序、高效的项目实施打下基础。

    (三)科学管理水平不断提高

    1、加强审计监控力度,控制与降低经营风险。报告期内,完成

包括货币资金管理、固定资产管理、无形资产管理、工程项目管理、

销售收入管理、成本与费用管理、人力资源管理、税务管理、预算管

理、财务报告编制与披露等十个环节,共测试了141项主要风险,146

项控制目标,304个控制活动点。

    2、推进卓越绩效管理。公司进一步完善卓越绩效财务维度指标,

                                5
主动与同行上市公司对标,从宏观与微观上强化财务分析,提升管理、

营运能力。锦江汽车公司继续贯彻落实集团关于推进卓越绩效管理体

系的相关要求,今年来认真做好“业务、财务、客户、员工”四个维

度、12项KPI指标的统计和分析工作,进一步完善各项管理标准和管

理制度,确保顺利通过年底上海质量体系审核中心三标一体化管理体

系重新认证。

    3、加强安全管理。锦江汽车坚持对营运车辆实行24小时GPS动

态监控,安全检查、防范措施、隐患治理、应急预案全方位覆盖。

    4、加强干部、人才队伍建设,提高职工队伍素质,为公司转型

发展提供人才保障。



    二、2020年经营计划

    2020年,锦江投资要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指引,全面贯彻落实党的十九大及十九届三中、四中全会以来各项

工作要求,进一步贯彻落实“不忘初心,牢记使命”主题教育活动精

神,把思想统一到中央对当前经济形势的判断上来。面对新型冠状病

毒疫情挑战,公司将根据国资国企改革要求,坚持稳中求进总基调,

落实提质增效新措施,推动创新转型,优化资源配置,着力实现业务

上的新突破,尽全力降低疫情对公司生产经营带来的不利影响。

    2020年初爆发的新型冠状病毒疫情以及后续一系列的防控措施

对本公司各项业务均产生了一定程度的影响。初步统计,疫情期间本

                              6
集团整车销售数量较去年同期下降了约40%。另外根据上海市出租汽

车暨汽车租赁行业协会发布的《关于上海市出租汽车行业防控疫情期

间驾驶员补贴方案的通知》以及《关于本市出租汽车行业防控疫情期

间第二阶段驾驶员营运补贴方案的通知》,本集团自2020年1月24日

起至2020年2月29日,对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车

补贴80元,双班车每日每车补贴120元;自2020年3月1日起至2020年3

月31日,对于上岗营运的出租车驾驶员单班车每日每车补贴100元,

双班车每日每车补贴150元。

    此外,本公司的大部分客户位于上海,预计新型冠状病毒疫情爆

发将对这些主体造成一些负面影响,进而可能对本公司应收款项的可

收回性构成不利影响,从而可能在一定程度上影响本公司持有的应收

款项的预期信用损失。

    由于截至财务报表批准报出之日局势尚不明朗,本集团认为无法

就新型冠状病毒疫情对本集团合并财务报表的财务影响作出合理估

计。尽管如此,预计新型冠状病毒疫情爆发将在一定程度上影响本集

团2020年上半年及全年度的合并经营成果。

    (一)推动传统客运物流业改革转型。

    围绕公司总体改革思路,全面分析当前客运物流市场面临的挑战

和机遇,充分思考内外部环境变化,结合自身企业特点,制定锦江汽

车改革方案和战略规划,推动汽车营运业务转型发展。及时把握好长

三角一体化、会展经济、邮轮经济、重大会议会展赛事等发展契机,

                             7
不断向高端市场、集群性优质业务发力。分析公司现有网约车运营情

况,不断总结经验,探索出一套符合企业自身实际的网约车发展之路。

加强与知名第三方网约车平台的沟通,借力平台调度优势,联合厂商

合作优势,努力盘活现有租赁牌照资源,提升车辆盈利能力,优化现

有业务结构,不断增强公司经济可持续发展的活力。

    (二)积极探索低温物流业务整合方案、加快转型与突破。

    围绕公司发展战略,进一步深化改革,对低温物流业务进行优化

整合,以吴泾为基地,打造现代化冷链物流产业。吴泾公司进一步优

化客户结构。要适度增加优质、有潜力的包库客户;减少价格低、利

用率低的零租客户;巩固大客户,培育中小客户。吴淞公司根据企业

发展的要求,对现有客户结构进行梳理及调整,充分挖掘现有客户资

源,主动帮助现有客户优化业务流程,共享园区资源,提供增值服务,

增加附加收入,为企业增加创收。新天天公司要做好整体搬迁后的生

产恢复与业务拓展,进一步调整客户结构,不断提高仓配一体化客户

比例,引进一些附加值较高的仓配一体化的客户,深度挖掘现有客户

的潜在服务需求。

    (三)强化经营管理,努力拓展市场。

    锦海捷亚将围绕公司战略,依托自身业务优势,做大做强传统货

代,转型供应链管理企业取得突破。加快转型发展,充分利用集团资

源,融入集团集采平台,成为合格物流供应商取得突破。推进集中采

购体系完善,助力公司业务协同发展;推进信息系统优化完善,努力

                              8
实现提质增效目标;推进局部范围调整改革,适应市场环境变化要求。

    (四)推动联采供应链建设

    推动联采供应链公司的建设,着力创新“实体经济+互联网+平

台”商业模式,提升核心竞争力。发挥其的引领、带动作用,把握战

略机遇,推动公司现有业务与供应链管理业务的对接,加快物流板块

调整转型,实现打造现代国际综合物流企业的战略目标。

    (五)依法依规加强管理,确保安全稳定。

    1、继续加强上市公司董事会和监事会建设,进一步提高公司科

学决策水平。

    2、根据国家财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范要

求》和公司《内部控制手册》要求,抓好运营管理风险评估工作,提

高内控质量,规范公司运作。

    3、强化财务监管和审计监控,提高企业管理水平。

    4、加强安全管理,确保稳定,促进和谐。加强干部、人才队伍

建设,为公司转型发展提供保障。

    5、规范上市公司信息披露,加强投资者关系,维护股东利益。



    以上报告请各位股东审议。

    谢谢。



(注:公司三位独立董事的述职报告附后)

                               9
         上海锦江国际实业投资股份有限公司
              独立董事2019年度述职报告
            (2020年6月12日2019年年度股东大会)



    作为上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极
参与董事会决策,不断完善公司治理,推动内部控制建设,切实维护
公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2019 年度的工
作情况报告如下:
    一、独立董事基本情况
    段亚林,男,1972 年 4 月出生,副教授,管理学博士,深圳证
券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监,东海证券股份
有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务,并
曾兼任中国证监会首届重组委委员,中国国债协会常务理事,中国企
业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事
长,本公司独立董事。
    洪剑峭,男,1966 年 9 月出生,教授,博士生导师。曾多次赴
美国(麻省理工学院)、香港(科技大学、中文大学)、日本等国家地
区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目,出版专著和论
文 30 余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任,中国会计学会常
务理事,中国审计学会理事,《中国会计评论》理事,本公司独立董
事。
    夏雪,女,1968 年 1 月出生,法学博士,曾任上海市第二律师
事务所合伙人律师、上海证券交易所执行经理,上海航运运价交易有
限公司副总裁。被聘为上海虹口区政协特别委员,上海仲裁委员会仲

                              10
裁员,上海浦东新区法院人民陪审员。虹口商业集团外部董事,上海
航运产业基金管理有限公司外部监事。在证券市场监管、上市公司治
理、证券法律制度研究等方面,拥有扎实的理论功底和丰富的实践经
验。现任至合律师事务所高级合伙人,本公司独立董事。
    我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的情况。
    二、履职情况
    报告期内,我们认真履行独立董事职责,参加公司股东大会、董
事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和
提供的资料进行审阅或审核,在充分了解公司生产经营和运作情况
后,作出自己独立、客观、审慎的判断,并在会议上提出我们的独立
意见。本年度我们对提交董事会审议的议案,均投了赞成票。
    (一)参加董事会会议情况
  姓名        应出席会议次数       亲自出席次数              委托出席次数
 段亚林               11                       11                    0
 洪剑峭               11                       11                    0
 夏 雪                11                       11                    0
    (二)参加股东大会情况
          姓名              应出席会议次数                 亲自出席次数
         段亚林                    1                            1
         洪剑峭                    1                            1
         夏   雪                   1                            1
    (三)参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况
                                            审计与风控
                   独立董事会议                             薪酬委员会会议
                                            委员会会议
   姓名
                   应出席   出席   应出席           出席     应出席      出席
                   次数     次数        次数        次数      次数       次数

                                       11
  段亚林       2         2          0    0      0        0
  洪剑峭       2         2          3    3      1        1
  夏   雪      2         2          3    3      1        1
    (四)2019年3月,我们对子公司上海锦江汽车服务有限公司进
行了考察,并听取该公司管理层的工作汇报。
    三、履职重点关注事项情况
    (一)关联交易情况
    公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定,运作
规范,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    (二)对外担保及资金占用情况
    公司对外担保事项均经董事会审议通过,按有关规定提交股东大
会审议批准,审批决策程序符合相关法律法规的规定,执行情况良好,
未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    (三)募集资金的使用情况
    公司不存在使用募集资金的情况。
    (四)高级管理人员提名以及薪酬情况
    公司高级管理人员薪酬,是在年度工作考核的基础上拟定,经董
事会薪酬与考核委员会审核后,报董事会批准。公司向高级管理人员
所发薪酬符合相关法律法规的规定。
    (五)业绩预告及业绩快报情况
    公司未发布业绩预告及业绩快报。
    (六)聘任或者更换会计师事务所情况
    独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事
项进行审计和咨询。
    公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。
    (七)现金分红及其他投资者回报情况

                               12
    本年度公司实施了2018年度利润分配,对全体股东每10股派现金
红利2.50元(含税),共计13,790万元,占当年合并报表中归属于上
市公司股东净利润的51.63%。利润分配决策程序、分配比例等符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。
    (八)公司及股东承诺履行情况
    公司相关方严格履行各项承诺,未有违背承诺的情形。
    (九)信息披露的执行情况
    公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作,及时披露各项临
时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定,信息披露做到
真实、准确、完整、及时。
    (十)内部控制的执行情况
    公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的财务报告内部控制,不存在财务报告、非财务报告
内部控制重大缺陷。
    德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性
进行了审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
    (十一)董事会及下属专门委员会的运作情况
    公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策,全体董事
履行了忠实、勤勉的义务。
    公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的
《实施细则》运作,在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交
易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用,并按规定对
提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
    四、总体评价
    我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度,按照各项法
律法规的要求,履行独立董事的义务,发挥了独立董事的作用。
                               独立董事:段亚林、洪剑峭、夏雪

                               13
         上海锦江国际实业投资股份有限公司
                  2019年度监事会工作报告
               (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

    我受公司监事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



    公司监事会在报告期内,严格按照《公司法》和《公司章程》所
赋予的职责,重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、
公司财务检查、内部控制等方面行使监督职能。现将监事会工作情况
报告如下:
    一、监事会会议情况
    报告期内,公司监事会共召开六次会议,各次会议召开情况和主
要议题如下:
    2019 年 3 月 28 日召开公司第八届监事会第十七会议,会议审议
并通过《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告》、《2018 年
度内部控制评价报告》、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》、
关于执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的议案。
    2019 年 4 月 29 日召开公司第八届监事会第十八次会议,会议审
议并通过《2019 年第一季度报告》。
    2019 年 5 月 6 日召开公司第八届监事会第十九次会议,会议审议并
通过《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议
案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<监事会议事规
则>部分条款的议案》。

                               14
    2019 年 5 月 30 日召开公司第九届监事会第一次会议,会议审议并
通过《关于选举公司第九届监事会监事会主席的议案》。
    2019 年 8 月 29 日召开公司第九届监事会第二次会议,会议审议并
通过《2019 年半年度报告》、《关于执行<关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知>的议案》。
    2019 年 10 月 30 日召开公司第九届监事会第三次会议,会议审议并
通过《2019 年第三季度报告》、《关于执行财政部<关于修订印发合并财
务报表格式(2019 版)的通知>的议案》。


    二、监事会对公司有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定,规范运
作,建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员认真执
行股东大会和董事会的决议,未发现上述人员在执行公司职务时有违
反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
    公司严格按照法律法规要求,未发现违反信息披露义务的情况。
    2、检查公司财务情况
    公司财务管理规范,内部控制制度不断完善。公司 2018 年年度
财务报告,在所有重大方面真实反映了公司的财务状况和经营成果,
德勤华永会计师事务所已出具 2018 年度标准无保留意见的审计报
告。监事会未发现有违反职业操守的行为。
    3、公司收购、出售资产情况
    公司收购或出售资产,未发现内幕交易及损害股东权益或造成公
司资产流失的情况。
    4、关联交易情况

                                15
    公司关联交易严格按照有关法律法规及公司《关联交易管理制
度》执行,未发现有损害公司利益的情况。
    5、内部控制评价报告审阅情况
    监事会已审阅公司《2019 年度内部控制评价报告》,对公司内部
控制评价无异议。
    德勤华永会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行
了审计,出具的审计意见认为:公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
    各位股东,2020 年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》
的规定,依靠广大股东的支持和配合,进一步完善监督机制,强化监
督职能,行使监督职责,积极维护公司和广大股东的利益。



    以上报告请各位股东审议。

    谢谢。




                               16
        上海锦江国际实业投资股份有限公司
                 2019年度财务决算报告
             (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

   我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



   一、合并财务报表主要经营数据和指标
   营业收入25.42亿元,同比增加4.37%;
   净利润2.68亿元,同比增加0.26%;
   基本每股收益0.485元,同比增加0.26%;
   扣除非经常性损益的净利润2.29亿元,同比增加1.04%;
   加权平均净资产收益率7.97%,同比减少0.12个百分点。
   二、合并财务报表主要财务数据
   1、年末总资产                          48.93 亿元
       其中:流动资产                     16.83 亿元
             非流动资产                   32.10 亿元
   2、年末负债总额                         9.77 亿元
      其中:流动负债                       6.66 亿元
             非流动负债                    3.11 亿元
   3、年末股东权益                        39.17 亿元
       其中:股本                          5.52 亿元
             资本公积                      3.44 亿元

                             17
                  其他综合收益                                7.60 亿元
                  盈余公积                                    2.86 亿元
                  未分配利润                                15.64 亿元
                  注:母公司单体报表的未分配利润 5.60 亿元(拟分配
                       现金股利 1.38 亿元)
                  少数股东权益                                4.10 亿元


     三、合并财务报表数据重大变化项目情况
                                                                                 单位:元
序                                                    变动幅度
     报表项目     2019 年年末数     2018 年年末数                     差异原因
号                                                      (%)
     短期借款       78,908,351.41     43,356,262.69       82.00 主要是增加短期流动贷款
 1
                                                                  所致。
     应交税费       36,588,368.82     56,236,476.12      -34.94   主要是支付 2018 年所得税
 2
                                                                  款所致所致。
     长期应付职    31,955,311.00     67,388,487.00       -52.58   主要是将一年内需要支付
 3   工薪酬                                                       的转到了短期薪酬(应付
                                                                  职工薪酬)部分所致。
     少数股东权   410,487,492.50    303,867,217.98        35.09   主要是新设立控股子公司
 4
     益                                                           所致。




     以上报告请各位股东审议。

     谢谢。




                                        18
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
                       2019年年度报告
               (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

    我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



    《2019 年年度报告》已经公司第九届董事会第十次会议审议通过,
并于 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站披露(www.sse.com.cn)。
《2019 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《大公报》。
    本次会议现场发放的《2019 年年度报告》单印本,请各位股东审议。


    谢谢。




                                19
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
                关于2019年度利润分配的议案
               (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

    我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



    经德勤华永会计师事务所审计,2019 年母公司年初未分配利润

446,634,220.47 元,加本年净利润 252,320,655.27 元,减 2019 年内发放

的 2018 年度现金股利 137,902,526.75 元,年末可供股东分配的利润为

559,937,542.85 元。

    利润分配方案为:按 2019 年末总股本 551,610,107 股为基数,向全体

股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税,B 股股利折算成美元

支付),分配现金股利总额为 137,902,526.75 元。



    以上,提请股东大会审议。

    谢谢。




                                20
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
         关于2020年度续聘会计师事务所的议案
               (2020年6月12日2019年年度股东大会)



各位股东:

    我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。



    公司 2020 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内

部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤

华永会计师事务所商定费用标准后确定。

    公司 2019 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审

计费用为人民币 171 万元(其中内控审计费 48 万元)。



    以上议案请各位股东审议。

    谢谢。




                                21
               上海锦江国际实业投资股份有限公司
   关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公
                     司、参股公司提供担保的议案
                 (2020年6月12日2019年年度股东大会)


  各位股东:
      我受公司董事会的委托,向大会作本报告,请予审议。


      一、担保情况概述
      上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95%的子公司,其下属控
  股子公司、参股公司 2020 年度因经营业务需要,计划向银行贷款,需上
  海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服
  务有限公司董事会,对下列公司贷款决定提供相应的担保(单位 人民币:
  万元):
                                            持股比    贷款     担保       资产
               公司名称
                                            例(%)   额度     额度     负债率
上海金茂锦江汽车服务有限公司                  50      2,000    1,000    15.08%
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司              80      3,000    2,400    71.12%
上海锦茂汽车销售服务有限公司                  50      2,000    1,000    98.23%
上海锦江汽车销售服务有限公司                  48      4,000    1,920    97.12%
上海锦江通永汽车销售服务有限公司              100     6,000    6,000    78.79%
上海锦江城市汽车销售服务有限公司              100     2,000    2,000    98.25%
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司          23      15,000   3,450    63.10%
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司              80      6,000    6,000    5.84%
上海嘉定锦江汽车服务有限公司                  70      2,300    1,600    41.74%
                合    计                              40,300   25,370


                                       22
     以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的投资比例,担保
期限按有关担保法规执行,担保金额包含 2019 年度延续至 2020 年度的
担保余额。
     二、被担保人截至 2019 年 12 月 31 日的基本情况
                                 法 定
 公司名称         注册地                                    经营范围
                                 代表人
上海金茂锦   中国(上海)自由                 出租汽车客运服务,汽车配件销售。【依
江汽车服务   贸易试验区世纪       唐咏        法须经批准的项目,经相关部门批准后方
有限公司     大道 88 号 811 室                可开展经营活动】
                                              汽车、品牌轿车销售及售后服务,汽车维
上海锦江丰
                                              修,汽车内装潢,汽车技术信息服务,汽
田汽车销售   上海市徐汇区吴
                                 钱宏鸣       车配件的销售,二手车经销,进口丰田品
服务有限公   中路 88 号
                                              牌汽车销售。 【依法须经批准的项目,
司
                                              经相关部门批准后方可开展经营活动】
                                              进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的
上海锦茂汽                                    销售,销售汽车配件,日用百货;二类机
             上海市长宁区哈
车销售服务                        王巍        动车维修(小型车辆维修),汽车内装饰,
             密路 800 号 B 区
有限公司                                      汽车租赁(不含操作人员)。 【企业经营
                                              涉及行政许可的,凭许可证件经营】
                                              汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、
上海锦江汽                                    汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销
             上海市徐汇区吴
车销售服务                       徐伟杰       售,汽车装潢、汽车清洗,附设分公司。
             中路 259 号
有限公司                                      【依法须经批准的项目,经相关部门批准
                                              后方可开展经营活动】
                                              进口、国产别克品牌商用车及九座以上乘
                                              用车的销售、二类机动车维修(小型车辆
上海锦江通
                                              维修)、二手车服务(除旧机动车鉴定评
永汽车销售   上海市徐汇区宋
                                 钱宏鸣       估)及汽车配件(除蓄电池)、润滑油、
服务有限公   园路 166 号
                                              日用百货的销售,汽车清洗。【依法须经
司
                                              批准的项目,经相关部门批准后方可开展
                                              经营活动】
                                              二类机动车维修(小型车辆维修)(限二
                                              层),东风日产品牌汽车销售,商用车及
上海锦江城
                                              九座以上乘用车销售,汽车租赁,二手汽
市汽车销售   上海市徐汇区吴
                                 钱宏鸣       车服务(除旧机动车鉴定评估),汽车配
服务有限公   中路 100 号 9 幢
                                              件(除蓄电池)、润滑油、日用百货的销
司
                                              售。 【依法须经批准的项目,经相关部
                                              门批准后方可开展经营活动】
江苏南京长                                    班车客运、高速客运、旅游客运、出租客
             南京市鼓楼区建
途汽车客运                        唐杰        运、包车客运;汽车维护、发动机总成修
                 宁路 1 号
集团有限责                                    理;汽油、柴油、煤油零售。(卡拉 OK;
                                         23
        任公司                                        机动车检测;卷烟、雪茄烟、烟丝零售;
                                                      定型包装食品、水果、保健食品、瓶装酒、
                                                      饮料、副食品、土特产销售;制售中餐;
                                                      机动车驾驶员培训;住宿;国内版图书、
                                                      期刊零售;)括号内范围仅限取得许可证
                                                      的分支机构经营;汽车配件销售;金属材
                                                      料、建筑材料(不含油漆)、装潢材料、
                                                      水暖产品、五金交电、机械产品、日用百
                                                      货、文体用品、电子产品、通讯设备(不
                                                      含卫星地面接收设施及无线电发射设
                                                      备)、家电销售;物业管理;房屋维修;
                                                      房地产信息咨询服务;计算机网络工程及
                                                      软件开发;(代理人身意外伤害保险;停
                                                      车场;设计、制作、代理国内各类广告;
                                                      客运站经营;出售汽车票;市场设施租赁;
                                                      市场管理服务)括号内范围仅限取得许可
                                                      证的分支机构经营。(依法须经批准的项
                                                      目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                                      动)
                                                      大小客车出租服务,跨省市长途客运,汽
        上海锦江商
                       上海市浦东新区                 车配件,汽车修理,机动车安检,汽车租
        旅汽车服务
                       龙东大道 6111 号     沈正东    赁,以及相关业务的咨询服务。 【依法
        股份有限公
                       1 幢 493 室                    须经批准的项目,经相关部门批准后方可
        司
                                                      开展经营活动】
        上海嘉定锦                                    出租汽车营运,汽车配件的批售,客车租
                       嘉定区嘉安公路
        江汽车服务                          徐晓军    赁。 【依法须经批准的项目,经相关部
                       2601 号
        有限公司                                      门批准后方可开展经营活动】


              截至 2019 年 12 月 31 日,各公司经营情况如下
                                                              (单位 人民币:万元):
                                     资产              负债
           公司名称                                                净资产     营业收入    净利润
                                     总额              总额
上海金茂锦江汽车服务有限公司        7,155.81            1,078.92   6,076.88    3,553.24        165.83

上海锦江丰田汽车销售服务有限公司    4,379.23            3,114.39   1,258.79   23,150.52        304.74

上海锦茂汽车销售服务有限公司        1,654.52            1,625.30      29.22    6,042.08      -443.56

上海锦江汽车销售服务有限公司       22,333.11           21,689.78     643.33   43,704.37      -181.04

上海锦江通永汽车销售服务有限公司   11,772.17            9,275.76   2,496.41   51,942.29      -246.38

上海锦江城市汽车销售服务有限公司    2,161.75            2,123.98      37.77   14,502.02      -710.50

                                                 24
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司   170,873.15        107,829.09 63,044.06   61,237.41   4087.86

上海锦江商旅汽车服务股份有限公司        33,829.26         1,976.76 31,852.50    28,777.83   1101.03

上海嘉定锦江汽车服务有限公司             1,489.50           621.78     867.72    1,355.27    -11.66

                三、担保协议的主要内容
                本担保事项尚未经公司股东大会审议,除已根据相关董事会、股东
          大会审议通过而在以前年度签订的协议外,尚未签订新的担保协议。本
          担保事项经股东大会批准后,由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公
          司的申请,按照资金需求予以安排,本议案有效期至下一年度股东大会召
          开日止。
                四、公司担保情况
                截至 2019 年 12 月 31 日,公司(母公司)尚无直接对外提供担保。
          本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行
          贷款提供担保额度 25,370 万元,占最近一期经审计净资产(合并)的
          7.24%。
                公司不存在逾期对外担保的情况。


                以上议案请各位股东审议。
                谢谢。




                                                    25
           上海锦江国际实业投资股份有限公司
         2019 年年度股东大会大会现场表决办法
              (2020年6月12日2019年年度股东大会)



    为维护公司股东的合法权益,确保到会股东在本次股东大会期间依

法行使权利,现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定,

就本次股东大会现场表决办法作如下规定:

    1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行,股

东所持每一股份有一份表决权。

    2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的,同意该

等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代

理人)所持表决权总数(除关联人所持表决权数)的二分之一以上;本

次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的,同意该等议案的

表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东(包括股东代理人)所持

表决权总数(除关联人所持表决权数)的三分之二以上。

    3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选

择一项(且仅选择一项)打“√”,不选或多选为“弃权”;请在“股东(或

股东代表)签字”处签名,若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所

持股份数的表决结果亦计为“弃权”。




                                 26
4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。

5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室,以备查阅。




                          27