上海锦江国际实业投资股份有限公司

    2021年第一次临时股东大会

           会 议 资 料




         二〇二一年二月二十六日
                           目 录
一、会议议程

二、会议审议事项

   1、关于公司更名的议案

   2、关于调整公司经营范围的议案

   3、关于修订《公司章程》部分条款的议案

   4、关于调整公司部分董事的议案

   5、关于调整公司部分监事的议案

三、大会现场表决办法
             上海锦江国际实业投资股份有限公司
                           股东大会会议议程
会议名称       上海锦江国际实业投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
会议时间       2021 年 2 月 26 日下午 14:30
会议地点       锦江小礼堂
会议召开方式   现场会议                    会议召集人     公司董事会
会议主持人     张晓强     董事长           会议法律见证   上海市方达律师事务所
               一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
                   下报告：
                   1、关于公司更名的议案
                   2、关于调整公司经营范围的议案
                   3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
                   4、关于调整公司部分董事的议案
                   5、关于调整公司部分监事的议案
               二、股东或股东代表提问和发言
               三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
               四、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
               五、主持人宣布休会 15 分钟
               六、工作人员宣布现场会议的表决结果
     会        七、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意
     议
               见书》
     议
     程        八、主持人宣布会议结束




                                       3
材料一




          上海锦江国际实业投资股份有限公司
                     关于公司更名的议案


     公司拟将现公司名称“上海锦江国际实业投资股份有限公司”

更名为“上海锦江在线网络服务股份有限公司”（暂定名，以市场

监督管理部门审核为准）。

     根据公司的战略发展规划及产业整合方向，推进企业转型升

级，加快业务向线上拓展，公司将依托智能化、数字化、在线化技

术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，线上线下融合，打造

一站式生活服务平台。本次更名有助于凸显公司未来业务特色，符

合公司的发展战略。

     公司本次变更名称尚需市场监督管理部门同意，最终以市场监

督管理部门核准为准。



     以上议案提请股东大会审议。




                             4
材料二




          上海锦江国际实业投资股份有限公司
               关于调整公司经营范围的议案


     根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能

化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，

线上线下融合，打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划，结

合公司实际经营需要，拟对公司经营范围调整如下：

     原经营范围：车辆服务、物流服务（普通货物的仓储、装卸、

加工、包装及相关信息处理服务和有关咨询服务；提供供应链、仓

储、运输、库存、采购订单的管理和咨询服务，计算机软件的开发

与技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)；国内货物运输代理业

务、国际货物运输代理业务）、旅游服务(非旅行社接待业务)、商

务服务、宾馆、物业管理、办公用房出租、房地产开发经营，提供

商场的场地。

     【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】

     调整后的经营范围：计算机网络工程，网页设计制作，计算机

软硬件开发、维护，计算机系统集成，软件设计，从事信息技术领

域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子商务，文

化艺术交流策划，商务信息咨询，企业营销策划，企业形象策划，
                             5
市场信息咨询与调查，会务会展服务，公关活动策划，体育赛事策

划，礼仪服务，企业管理咨询，品牌管理，广告设计、制作、代理、

发布，旅游咨询，票务代理，订房服务，酒店和餐饮信息咨询服务，

国内贸易，实业投资，自有设备租赁，广告电视节目制作，电影发

行，电影制片，电子出版物制作，旅行社业务，食品经营，第一类

医疗器械销售、第二类医疗器械销售，增值电信业务，车辆服务、

物流服务（普通货物的仓储、装卸、加工、包装及相关信息处理服

务和有关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、采购订单的

管理和咨询服务，计算机软件的开发与技术服务(涉及许可经营的

凭许可证经营)；国内货物运输代理业务、国际货物运输代理业务）、

旅游服务(非旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公

用房出租，提供商场的场地。（具体以市场监督管理部门核准的经

营范围为准）

    【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动】



    以上议案提请股东大会审议。




                             6
     材料三




                上海锦江国际实业投资股份有限公司
               关于修订《公司章程》部分条款的议案


          根据公司的战略发展规划及产业整合方向，公司将依托智能

     化、数字化、在线化技术，连接和协同集团内相关产业链优势资源，

     线上线下融合，打造一站式生活服务平台。根据上述战略规划，以

     及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》相关规定，为进一

     步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需

     要，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订：
修改
                 原章程条款内容                       修改后章程条款内容
条款

公司
     上海锦江国际实业投资股份有限公司         上海锦江在线网络服务股份有限公司
名称

第     公司注册名称：
                                              公司注册名称：
       (中文全称) 上海锦江国际实业投资股份
四                                            (中文全称) 上海锦江在线网络服务股份
条     有限公司
                                              有限公司
       (英文全称) Shanghai Jin Jiang
                                              (英文全称) Shanghai Jin Jiang Online
       International Industrial Investment
                                              Network Service Co., Ltd.
       Co., Ltd.
第     本章程所称其他高级管理人员是指公司的   本章程所称其他高级管理人员是指公司的
十     首席运营官、首席财务官、首席投资官、   首席运营官、首席财务官、首席投资官、
一     首席信息官、副总裁、董事会秘书，以及   首席信息官、执行总裁、副总裁、董事会
条
       董事会确定的其他人员。                 秘书，以及董事会确定的其他人员。
第     公司的经营宗旨：以城市客运、汽车服务
                                              公司的经营宗旨：依托智能化、数字化、
十     及国际货运代理业为主，根据市场需求兼
四                                            在线化技术，连接和协同集团内相关产业
       营其它第三产业，为海内外客人提供最佳
条                                            链优势资源，线上线下融合，打造一站式
       的服务，为上海的对外政治、经济、文化
                                              生活服务平台。
       交流提供一个良好的环境。

                                        7
修改
                  原章程条款内容                         修改后章程条款内容
条款
第                                              经依法登记，公司的经营范围：计算机网
十                                              络工程，网页设计制作，计算机软硬件开
五                                              发、维护，计算机系统集成，软件设计，
条
                                                从事信息技术领域内的技术开发、技术转
                                                让、技术咨询、技术服务，电子商务，文
                                                化艺术交流策划，商务信息咨询，企业营
                                                销策划，企业形象策划，市场信息咨询与
                                                调查，会务会展服务，公关活动策划，体
       经依法登记，公司的经营范围：车辆服务、   育赛事策划，礼仪服务，企业管理咨询，
       物流服务[普通货物的仓储、装卸、加工、    品牌管理，广告设计、制作、代理、发布，
       包装、配送及相关信息处理服务和有关咨     旅游咨询，票务代理，订房服务，酒店和
       询服务；提供供应链、仓储、运输、库存、   餐饮信息咨询服务，国内贸易，实业投资，
       采购订单的管理和咨询服务，计算机软件     自有设备租赁，广告电视节目制作，电影
       的开发与技术服务(涉及许可凭许可证经      发行，电影制片，电子出版物制作，旅行
       营)；国内货物运输代理业务、国际货物运    社业务，食品经营，第一类医疗器械销售、
       输代理业务]、旅游服务(非旅行社接待业     第二类医疗器械销售，增值电信业务，车
       务)、商务服务、宾馆、物业管理、办公用    辆服务、物流服务（普通货物的仓储、装
       房出租、房地产开发经营，提供商场的场     卸、加工、包装及相关信息处理服务和有
       地。                                     关咨询服务；提供供应链、仓储、运输、
                                                库存、采购订单的管理和咨询服务，计算
                                                机软件的开发与技术服务(涉及许可经营
                                                的凭许可证经营)；国内货物运输代理业
                                                务、国际货物运输代理业务）、旅游服务(非
                                                旅行社接待业务)、商务服务、宾馆、物业
                                                管理、办公用房出租，提供商场的场地。
                                                （具体以市场监督管理部门核准的经营范
                                                围为准）




                                         8
修改
                  原章程条款内容                         修改后章程条款内容
条款
第                                              公司董事、监事、高级管理人员、持有本
三                                              公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
十                                              司股票或者其他具有股权性质的证券在
一
条     公司董事、监事、高级管理人员、持有本     买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个
       公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公    月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
       司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖    本公司董事会将收回其所得收益。但是，
       出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本    证券公司因购入包销售后剩余股票而持有
       公司所有，本公司董事会将收回其所得收     5%以上股份的以及国务院证券监督管理
       益。但是，证券公司因包销购入售后剩余     机构规定的其他情形除外。
       股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不    前款所称董事、监事、高级管理人员、自
       受 6 个月时间限制。                      然人股东持有的股票或者其他具有股权
       公司董事会不按照前款规定执行的，股东     性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
       有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事   有的及利用他人账户持有的股票或者其
       会未在上述期限内执行的，股东有权为了     他具有股权性质的证券。
       公司的利益以自己的名义直接向人民法院     公司董事会不按照第一款规定执行的，股
       提起诉讼。                               东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
       公司董事会不按照第一款的规定执行的，     事会未在上述期限内执行的，股东有权为
       负有责任的董事依法承担连带责任。         了公司的利益以自己的名义直接向人民法
                                                院提起诉讼。
                                                公司董事会不按照第一款的规定执行的，
                                                负有责任的董事依法承担连带责任。
第                                              ……
一                                              （四）应当对公司定期报告签署书面确认
百     ……                                     意见。保证公司所披露的信息真实、准确、
条
       （四）应当对公司定期报告签署书面确认     完整；董事无法保证定期报告内容的真实
       意见。保证公司所披露的信息真实、准确、   性、准确性、完整性或者有异议的，应当
       完整；                                   在书面确认意见中发表意见并陈述理由，
       ……                                     公司应当披露。公司不予披露的，董事可
                                                以直接申请披露。
                                                ……
第     董事会由 9-13 名董事组成，董事会的具体   董事会由 9-13 名董事组成，董事会的具体
一
百     人数由股东大会在此区间内确定。董事会     人数由股东大会在此区间内确定。董事会
一     设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人。   设董事长 1 人，可以设副董事长 1-3 人，
十     公司董事会成员中应当有三分之一以上独     其中常务副董事长 1 人。公司董事会成员
六
条     立董事。                                 中应当有三分之一以上独立董事。
       ……                                     ……




                                          9
修改
                  原章程条款内容                       修改后章程条款内容
条款
 第                                            公司副董事长协助董事长工作，董事长不
 一    公司副董事长协助董事长工作，董事长不    能履行职务或者不履行职务的，由常务副
 百    能履行职务或者不履行职务的，由副董事    董事长履行职务；常务副董事长不能履行
 二
 十    长履行职务(公司有两位或两位以上副董     职务或者不履行职务的，由副董事长履行
 三    事长的，由半数以上董事共同推举的副董    职务(公司有两位或两位以上副董事长的，
 条    事长履行职务)；副董事长不能履行职务或   由半数以上董事共同推举的副董事长履行
       者不履行职务的，由半数以上董事共同推    职务)；副董事长不能履行职务或者不履行
       举一名董事履行职务。                    职务的，由半数以上董事共同推举一名董
                                               事履行职务。
 第    公司设首席执行官一名，由董事会聘任或    公司设首席执行官一名，由董事会聘任或
 一    解聘。                                  解聘。
 百    公司根据工作需要，由首席执行官提名，    公司根据工作需要，由首席执行官提名，
 三
 十    可设首席运营官、首席财务官、首席投资    可设首席运营官、首席财务官、首席投资
 四    官、首席信息官各一名，副总裁若干名，    官、首席信息官各一名，执行总裁、副总
 条    由董事会聘任或解聘。                    裁若干名，由董事会聘任或解聘。
       ……                                    ……
 第    ……                                    ……
 一    首席执行官、首席运营官应当根据董事会    首席执行官、首席运营官、执行总裁应当
 百    或者监事会的要求，向董事会或者监事会    根据董事会或者监事会的要求，向董事会
 三
 十    报告公司重大合同的签订、执行情况、资    或者监事会报告公司重大合同的签订、执
 八    金运用情况和盈亏情况。首席执行官必须    行情况、资金运用情况和盈亏情况。首席
 条    保证该报告的真实性。                    执行官必须保证该报告的真实性。
       ……                                    ……
十第   首席运营官协助首席执行官全面负责公司    首席运营官协助首席执行官全面负责公司
二一   的日常运营。首席财务官、副总裁协助首    的日常运营。首席财务官、执行总裁、副
条百   席执行官管理公司部分经营业务或承担部    总裁协助首席执行官管理公司部分经营业
  四   分内部管理职能。                        务或承担部分内部管理职能。
 第                                            ……
 一                                            （一）应当对董事会编制的公司定期报告
 百                                            进行审核并提出书面审核意见；监事应当
 五    ……
 十                                            签署书面确认意见。监事无法保证定期报
       （一）应当对董事会编制的公司定期报告
 四                                            告内容的真实性、准确性、完整性或者有
 条    进行审核并提出书面审核意见；
                                               异议的，应当在书面确认意见中发表意见
       ……
                                               并陈述理由，公司应当披露。公司不予披
                                               露的，监事可以直接申请披露。
                                               ……
八第   本章程以中文书写，其他任何语种或不同    本章程以中文书写，其他任何语种或不同
条二   版本的章程与本章程有歧义时，以在上海    版本的章程与本章程有歧义时，以在上海
  百   市工商行政管理局最近一次核准登记后的    市市场监督管理局最近一次核准登记后的
  零   中文版章程为准。                        中文版章程为准。

                                        10
以上议案提请股东大会审议。




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材料四




          上海锦江国际实业投资股份有限公司
              关于调整公司部分董事的议案


     因工作变动原因，张晓强先生不再担任本公司董事、董事长，

陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士不再担任本公司董事，董事会对

张晓强先生、陈璘先生、仓定裕先生、张珏女士在担任公司上述职

务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献

表示衷心感谢。

     董事会推荐许铭先生、周东晓先生、沈莉女士和张贤先生为公

司第九届董事会董事候选人。



     以上议案提请股东大会审议。



     附：董事候选人简历

     许铭，男，1971 年出生，大学，中共党员。曾任建国宾馆总经

理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集

团）股份有限公司执行总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总

裁，上海齐程网络科技有限公司（WeHotel）董事、首席执行官。

     周东晓，男，1969 年出生，公共管理硕士，中共党员。曾任上

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海市人民对外友好协会亚非处副处长，上海市人民政府外事办公室

美洲处处长。现为锦江国际（集团）有限公司任命副总裁。

    沈莉，女，1968 年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计

师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司计划财务部副总监，锦江

之星旅馆有限公司首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首

席财务官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任上海

锦江国际酒店股份有限公司首席财务官、财务负责人。

    张贤，男，1978 年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州

金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场

总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理。现任红星美凯龙

家居集团股份有限公司副总经理。




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材料五




          上海锦江国际实业投资股份有限公司
              关于调整公司部分监事的议案


     因工作变动原因，徐铮先生和赵敏飚先生不再担任本公司监

事，监事会对徐铮先生和赵敏飚先生在担任公司监事职务期间的工

作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感

谢。

     监事会推荐张珏女士为公司第九届监事会监事候选人。另一名

为职工代表监事，由公司职工通过民主程序选举产生。



     以上议案提请股东大会审议。



     附：监事候选人简历

     张珏，女，1983 年出生，大学。曾任上海锦江国际酒店发展股

份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

秘书、规划发展部副总监，上海锦江国际实业投资股份有限公司董

事。现任上海锦江资本股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，

上海锦江国际旅游股份有限公司董事。




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           上海锦江国际实业投资股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会
                      大会现场表决办法
                        （2021年2月26日）



    为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依

法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，

就本次股东大会现场表决办法作如下规定：

    1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股

东所持每一股份有一份表决权。

    2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该

等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代

理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本

次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的

表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持

表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

    3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选

择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或

股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所

持股份数的表决结果亦计为“弃权”。

                                 15
4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。

5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。




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