证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投 B 股 公告编号：2021-008
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：茂名南路 59 号锦江小礼堂
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
其中：A 股股东人数 19
境内上市外资股股东人数（B 股） 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,305,426
其中：A 股股东持有股份总数 214,823,364
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 14,482,062
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.5702
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.9448
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
2.6254
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长张晓强先生主持会议，本次会议采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司更名的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,803,159 99.9906 19,800 0.0092 405 0.0002
B股 14,482,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 229,285,221 99.9912 19,800 0.0086 405 0.0002
2、 议案名称：关于调整公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,803,159 99.9906 19,800 0.0092 405 0.0002
B股 14,482,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 229,285,221 99.9912 19,800 0.0086 405 0.0002
3、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 214,803,159 99.9906 19,800 0.0092 405 0.0002
B股 14,482,062 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 229,285,221 99.9912 19,800 0.0086 405 0.0002
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选举许铭先生 228,867,242 99.8089 是
为公司第九届
董事会董事
4.02 选举周东晓先 228,867,242 99.8089 是
生为公司第九
届董事会董事
4.03 选举沈莉女士 228,867,242 99.8089 是
为公司第九届
董事会董事
4.04 选举张贤先生 228,867,242 99.8089 是
为公司第九届
董事会董事
2、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选举张珏女士 228,767,383 99.7654 是
为公司第九届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票数 比例（%）
数 （%）
4.01 选举许铭先生 14,680,782 97.1018 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届
董事会董事
4.02 选举周东晓先 14,680,782 97.1018 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第九
届董事会董事
4.03 选举沈莉女士 14,680,782 97.1018 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届
董事会董事
4.04 选举张贤先生 14,680,782 97.1018 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届
董事会董事
5.01 选举张珏女士 14,580,923 96.4413 0 0.0000 0 0.0000
为公司第九届
监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项、第二项、第四项和第五项议案均获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过；第三项议案获得出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：黄伟民、丛大林。
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2021 年 2 月 27 日
