证券代码：600650/900914     证券简称：锦江投资/锦投 B 股    公告编号：2021-009



                  上海锦江国际实业投资股份有限公司
                 第九届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董
事会第二十三次会议于 2021 年 2 月 22 日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于
2021 年 2 月 26 日在锦江小礼堂以现场表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，
公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，所作决议合法有效。会议由董事长许铭先生主持。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    1、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》：
    根据《公司章程》的规定，本公司设董事长一名，副董事长 1-3 人，其中常务副董
事长 1 人。董事会选举许铭先生为公司第九届董事会董事长，选举孙瑜先生为公司第九
届董事会常务副董事长，选举朱虔先生、周东晓先生为公司第九届董事会副董事长，任
期与本届董事会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、《关于调整公司董事会专门委员会部分成员的议案》
    因工作变动，张晓强先生不再担任战略投资委员会主任委员、委员，陈璘先生不再
担任审计与风控委员会委员。董事会对张晓强先生和陈璘先生在担任上述职务期间的工
作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对其所作的贡献表示衷心感谢。
    董事会选举许铭先生为战略投资委员会委员，并担任主任委员；董事会选举沈莉女
士为审计与风控委员会委员。许铭先生和沈莉女士的任期与本届董事会任期一致。
    特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司
              董事会
          2021 年 2 月 27 日