证券代码：600650/900914        证券简称：锦江在线/锦在线 B            编号：2021-023




                  上海锦江在线网络服务股份有限公司
                第九届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第九届董事会第二十七次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董

事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法

有效。

    经会议审议表决，一致通过以下议案：

    一、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、关于公司会计政策变更的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司公告。

    三、关于调整公司部分高级管理人员的议案

    经董事会研究决定，同意聘任王芳女士为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事意见：

    1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》

关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入

尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。



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    2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，聘 任

程序合法。

   3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。



   特此公告。




                                               上海锦江在线网络服务股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2021 年 4 月 30 日



附：高级管理人员简历

   王芳，女，1971 年 8 月出生，无党派人士，大学。曾任上海锦江旅游有限公司副总经

理、常务副总经理，上海锦江旅游控股有限公司首席运营官，本公司业务一部总经理。现

任本公司副总裁。




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