证券代码：600650 900914   证券简称：锦江在线 锦在线 B     公告编号： 2021-044


             上海锦江在线网络服务股份有限公司
           第九届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第
九届董事会第三十三次会议于 2021 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应
到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、关于调整董事会专门委员会部分委员的议案
    因任期届满，原独立董事段亚林先生、洪剑峭先生和夏雪女士不再担任董事
会专门委员会委员职务。
    董事会选举独立董事黄亚钧先生、独立董事沈小平先生为战略投资委员会委
员。
    董事会选举独立董事唐稼松先生、独立董事黄亚钧先生为审计与风控委员会
委员，由唐稼松先生担任主任委员。
    董事会选举独立董事沈小平先生、独立董事唐稼松先生为薪酬与考核委员会
委员，由沈小平先生担任主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       特此公告。




                                  上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会

                                                         2021 年 10 月 16 日