飞乐音响:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-10
证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 公告编号:2019-002
上海飞乐音响股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 1 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B
楼 3 楼兴园厅
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 171,282,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 17.3201
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,全体董事共同推举董事、总经理欧阳葵先
生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召
开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人,出席 5 人,独立董事刘升平女士、伍爱群先生,董事黄
金刚先生、庄申安先生、苏耀康先生、徐开容女士因公出差未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事李军先生、庄申强先生因公出差未能出
席;
3、董事会秘书出席了本次会议,其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于全资子公司向公司第一大股东转让部分长期应收款暨关联交
易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 170,358,713 99.4607 923,678 0.5393 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
(%) (%) 数 (%)
关于全资子公司
向公司第一大股
1 东转让部分长期 45,416,631 98.0068 923,678 1.9932 0 0.0000
应收款暨关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为关联交易议案,关联股东上海仪电电子(集团)
有限公司持有表决权股份数为 218,085,513 股,对该议案回避了表决。本议案为
普通决议案,获得了由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以
上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所
律师:田海星、沈峻
2、 律师见证结论意见:
公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;出席公司 2019 年第
一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;公司 2019 年第一次临时
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
上海飞乐音响股份有限公司
2019 年 1 月 10 日