证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2021-044
上海飞乐音响股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,640,525,749
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.4371
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李鑫先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议
人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，独立董事伍爱群先生、李军先生、温其东先
生，董事张虎先生因公出差未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事夏建锋先生因公出差未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
6、 议案名称：为投资企业提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
9、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
10、 议案名称：关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及
反担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 156,193,078 99.4879 804,018 0.5121 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 李 鑫先 生 为 1,484,215,971 90.4720 是
公 司 第 十二 届 董
事会董事
11.02 选 举 金 新先 生 为 1,484,215,971 90.4720 是
公 司 第 十二 届 董
事会董事
11.03 选 举 翁 巍先 生 为 1,484,215,971 90.4720 是
公 司 第 十二 届 董
事会董事
11.04 选 举 许 立俊 先 生 1,484,215,971 90.4720 是
为 公 司 第十 二 届
董事会董事
11.05 选 举 陈 云麒 先 生 1,485,615,970 90.5573 是
为 公 司 第十 二 届
董事会董事
11.06 选 举 陆 晓冬 先 生 1,484,215,971 90.4720 是
为 公 司 第十 二 届
董事会董事
11.07 选 举 苏 耀康 先 生 1,484,245,961 90.4738 是
为 公 司 第十 二 届
董事会董事
12.00 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 伍 爱群 先 生 1,484,445,968 90.4860 是
为 公 司 第十 二 届
董事会独立董事
12.02 选 举 温 其东 先 生 1,484,415,958 90.4842 是
为 公 司 第十 二 届
董事会独立董事
12.03 选 举 郝 玉成 先 生 1,484,415,959 90.4842 是
为 公 司 第十 二 届
董事会独立董事
12.04 选 举 严 嘉先 生 为 1,484,415,959 90.4842 是
公 司 第 十二 届 董
事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的
议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选 举 顾 文女 士 为 1,484,445,958 90.4860 是
公 司 第 十二 届 监
事会监事
13.02 选 举 蔡 云泉 先 生 1,484,415,958 90.4842 是
为 公 司 第十 二 届
监事会监事
13.03 选 举 金 艳春 女 士 1,484,445,958 90.4860 是
为 公 司 第十 二 届
监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
1 公 司 董 事 会 2020
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
年度工作报告
2 公 司 监 事 会 2020
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
年度工作报告
3 公司 2020 年年度
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
报告及摘要的议案
4 公司 2020 年度财
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
务决算报告
5 公司 2020 年度利
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
润分配的预案
6 为投资企业提供贷
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
款担保额度的议案
7 关于公司 2021 年
度日常关联交易预 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
计的议案
8 关于续聘会计师事
1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
务所及报酬的议案
9 关于未弥补亏损达
实收股本总额三分 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
之一的议案
10 关于向上海仪电
（集团）有限公司
为其资金支持提供 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
担保及反担保暨关
联交易的议案
11 关于公司董事会换
届选举暨提名第十
/ / / / / /
二届董事会非独立
董事候选人的议案
11.01 选举李鑫先生为公
司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
11.02 选举金新先生为公
司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
11.03 选举翁巍先生为公
司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
11.04 选举许立俊先生为
公司第十二届董事 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
会董事
11.05 选举陈云麒先生为
公司第十二届董事 2,087,317 104.0579 0 0.0000 0 0.0000
会董事
11.06 选举陆晓冬先生为
公司第十二届董事 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
会董事
11.07 选举苏耀康先生为 717,308 35.7596 0 0.0000 0 0.0000
公司第十二届董事
会董事
12 关于公司董事会换
届选举暨提名第十
/ / / / / /
二届董事会独立董
事候选人的议案
12.01 选举伍爱群先生为
公司第十二届董事 917,315 45.7304 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
12.02 选举温其东先生为
公司第十二届董事 887,305 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
12.03 选举郝玉成先生为
公司第十二届董事 887,306 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
12.04 选举严嘉先生为公
司第十二届董事会 887,306 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
独立董事
13 关于监事会换届选
举暨提名第十二届
/ / / / / /
监事会非职工代表
监事候选人的议案
13.01 选举顾文女士为公
司第十二届监事会 917,305 45.7299 0 0.0000 0 0.0000
监事
13.02 选举蔡云泉先生为
公司第十二届监事 887,305 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会监事
13.03 选举金艳春女士为
公司第十二届监事 917,305 45.7299 0 0.0000 0 0.0000
会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13，涉及关联股东回避表决的议案：7、10，应回避表决的关联股东名称：议案 7：
上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海临港经济发
展集团科技投资有限公司回避表决；议案 10：上海仪电（集团）有限公司、上
海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所
律师：田海星、沈峻
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公
司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司 2020 年年度股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2020 年年度股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
上海飞乐音响股份有限公司
2021 年 5 月 29 日
