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关于
关于上海飞乐音响股份有限公司
2020年年度股东大会
之
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法律意见书
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北京观韬中茂（上海）律师事务所
2021年5月28日
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北京观韬中茂（上海）律师事务所
关于上海飞乐音响股份有限公司
2020年年度股东大会的
法律意见书
致：上海飞乐音响股份有限公司
北京观韬中茂（上海）律师事务所（以下简称为“本所”）接受上海飞乐音
响股份有限公司（以下简称为“委托人”）的委托，根据委托人与本所签订的《常
年法律顾问聘用合同》，指派本所田海星律师、沈峻律师及其他必要人员或辅助
人员，出席本次委托人2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》与上海飞乐音响股
份有限公司章程（以下简称《公司章程》）对会议进行现场律师见证，并出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所审查了委托人提供的有关文件，并取得了委托人
就有关事实作出的陈述和说明。
委托人已向本所保证：
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1）委托人向本所提供的书面材料、数据资料或其它披露信息以及陈述，均
真实、合法、有效、完整、充分，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2）委托人所提供的所有书面材料、数据资料或其它披露信息，若为复印件
或扫描件，则均与其原件一致；
3）委托人所提供的书面材料中的签署主体均具备完全的民事行为能力，所
提供文件中所有的签字和盖章均是真实的，任何已签署的文件均由相关具有有效
授权的授权代表所签署；
4）一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐
瞒、疏漏或偏差。
前 言
本所将根据现行有效的法律法规以及其它相关的规范性文件或指导意见（以
下合称为“法律、法规及规范性文件或指导意见”），按律师行业及法律服务领
域所公认的职业操守、业务准则、道德规范，本着勤勉尽责的精神，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
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料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所仅根据本法律意见书出具日之前发生的事实、委托人所提供的文件和资
料出具本法律意见书。除法律、法规及规范性文件或指导意见外，本法律意见书
仅根据并依赖于本法律意见书出具之日公布、生效及适用的中国（但不包括香港
特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区）法律和法规而出具。本所无法保证该
等中国（但不包括香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区）法律和法规在
本法律意见书出具后所发生的变化或被作出的任何解释对本法律意见书的结论
可能产生的任何影响，甚至会导致产生完全不同于本法律意见书的结论。
在本法律意见书中，本所仅就与本次项目有关的法律问题发表法律意见，而
并不对有关会计、审计、信用评级等专业问题或事项发表意见。凡对于非法律专
业事项的描述，本所仅依赖于有关会计报表、审计报告、资产评估报告、验资报
告和相关技术或资质认证文件，以及相关专业技术人员提供的技术资料的判断、
理解和结论。本所在本法律意见书中对有关会计报表、审计报告、资产评估报告、
验资报告和相关技术或资质认证文件、专业技术人员的结论意见中的任何数据或
结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示
或默示的保证。
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本法律意见书仅供委托人本次项目之目的而使用，未经本所书面同意，不得
用作其它任何目的或用于其它任何用途。
本法律意见书仅供委托人参考，不作它用。任何试图以本法律意见书为依据
而采取某种行为均与本所无涉，本所也不对此承担任何法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
正 文
一、本次股东大会的召集和召开
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。
2、公司第十一届董事会第三十四会议、第十一届董事会第三十六会议、第
十一届监事会第二十二次会议和第十一届监事会第二十四次会议审议通过，详见
公司 2021 年 3 月 31 日、2021 年 5 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告发布了关于召开 2020 年年度股
东大会的通知。该等公告载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出
席会议人员、登记方法等。
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3、本次股东大会于 2021 年 5 月 28 日下午 13 点 30 分在上海市田林路 142
号华鑫慧享中心 2 楼报告厅召开。会议召开时间和地点符合通知内容。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票的时间和方式与公告内容
一致。
本所律师认为，召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，合法有效；本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法
律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席会议股东的签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份 1,484,914,433 股，
占公司总股份数的 59.2301%；通过网络投票的股东共 9 人，持有公司股份
155,611,316 股，占公司股份总数的 6.2070%。
以上股东均为截止 2021 年 5 月 21 日（股权登记日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股票的股东。
2、现场出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、其他人员及
本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及其代理人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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出席本次股东大会现场会议的股东就会议通知中列明的审议事项以现场投
票的方式进行了投票表决，其他参与投票的股东以网络投票的方式进行了投票表
决。对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13，涉及关联股东回避表决的议案：7、10，应回避表决的关联股东名称：议案 7：
上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司、上海临港经济发
展集团科技投资有限公司回避表决；议案 10：上海仪电（集团）有限公司、上
海仪电电子（集团）有限公司回避表决。
具体表决结果如下：
1、公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
2、公司监事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
3、公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
4、公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
5、公司 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
6、为投资企业提供贷款担保额度的议案
本议案为关联股东回避表决的议案，关联股东上海仪电电子（集团）有限公
司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
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A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
7、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
8、关于续聘会计师事务所及报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
9、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,639,721,731 99.9510 804,018 0.0490 0 0.0000
10、关于向上海仪电（集团）有限公司为其资金支持提供担保及反担保暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 156,193,078 99.4879 804,018 0.5121 0 0.0000
11、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01、选举李鑫先生为公司第十二届董事会董事
审议结果：通过
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表决情况：
得票数占出席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比例（%） 当选
选举李鑫先生为公司第
11.01 1,484,215,971 90.4720 是
十二届董事会董事
选举金新先生为公司第
11.02 1,484,215,971 90.4720 是
十二届董事会董事
选举翁巍先生为公司第
11.03 1,484,215,971 90.4720 是
十二届董事会董事
选举许立俊先生为公司
11.04 1,484,215,971 90.4720 是
第十二届董事会董事
选举陈云麒先生为公司
11.05 1,485,615,970 90.5573 是
第十二届董事会董事
选举陆晓冬先生为公司
11.06 1,484,215,971 90.4720 是
第十二届董事会董事
选举苏耀康先生为公司
11.07 1,484,245,961 90.4738 是
第十二届董事会董事
12、关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
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审议结果：通过
表决情况：
得票数占出席会议有 是否
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 当选
选举伍爱群先生为公司第
12.01 1,484,445,968 90.4860 是
十二届董事会独立董事
选举温其东先生为公司第
12.02 1,484,415,958 90.4842 是
十二届董事会独立董事
选举郝玉成先生为公司第
12.03 1,484,415,959 90.4842 是
十二届董事会独立董事
选举严嘉先生为公司第十
12.04 1,484,415,959 90.4842 是
二届董事会独立董事
13、关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
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选举顾文女士为公司第
13.01 1,484,445,958 90.4860 是
十二届监事会监事
选举蔡云泉先生为公司
13.02 1,484,415,958 90.4842 是
第十二届监事会监事
选举金艳春女士为公司
13.03 1,484,445,958 90.4860 是
第十二届监事会监事
其中，中小投资者表决结果为：
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
公司董事会 2020
1 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
年度工作报告
公司监事会 2020
2 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
年度工作报告
公司 2020 年年度
3 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
报告及摘要的议案
公司 2020 年度财
4 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
务决算报告
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公司 2020 年度利
5 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
润分配的预案
为投资企业提供贷
6 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
款担保额度的议案
关于公司 2021 年度
7 日常关联交易预计 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
的议案
关于续聘会计师事
8 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
务所及报酬的议案
关于未弥补亏损达
9 实收股本总额三分 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
之一的议案
关于向上海仪电
（集团）有限公司
10 为其资金支持提供 1,201,900 59.9177 804,018 40.0823 0 0.0000
担保及反担保暨关
联交易的议案
关于公司董事会换
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届选举暨提名第十
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二届董事会非独立
董事候选人的议案
选举李鑫先生为公
11.01 司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
选举金新先生为公
11.02 司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
选举翁巍先生为公
11.03 司第十二届董事会 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
董事
选举许立俊先生为
11.04 公司第十二届董事 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
会董事
选举陈云麒先生为
11.05 公司第十二届董事 2,087,317 104.0579 0 0.0000 0 0.0000
会董事
选举陆晓冬先生为
11.06 687,318 34.2645 0 0.0000 0 0.0000
公司第十二届董事
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会董事
选举苏耀康先生为
11.07 公司第十二届董事 717,308 35.7596 0 0.0000 0 0.0000
会董事
关于公司董事会换
届选举暨提名第十
12 / / / / / /
二届董事会独立董
事候选人的议案
选举伍爱群先生为
12.01 公司第十二届董事 917,315 45.7304 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举温其东先生为
12.02 公司第十二届董事 887,305 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举郝玉成先生为
12.03 公司第十二届董事 887,306 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会独立董事
选举严嘉先生为公
12.04 887,306 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
司第十二届董事会
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独立董事
关于监事会换届选
举暨提名第十二届
13 / / / / / /
监事会非职工代表
监事候选人的议案
选举顾文女士为公
13.01 司第十二届监事会 917,305 45.7299 0 0.0000 0 0.0000
监事
选举蔡云泉先生为
13.02 公司第十二届监事 887,305 44.2344 0 0.0000 0 0.0000
会监事
选举金艳春女士为
13.03 公司第十二届监事 917,305 45.7299 0 0.0000 0 0.0000
会监事
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件
以及公司现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符
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合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；
出席公司 2020 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2020 年
年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书，共正本肆份，无副本。
（以下无正文）
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