证券代码：600651            证券简称：飞乐音响             编号：临 2021-065




                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十二届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会
议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以
通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议
出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并
一致通过以下决议：
    一、审议通过《2021 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年第三
季度报告》）
    特此公告




                                                   上海飞乐音响股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日