证券代码:600651 证券简称:飞乐音响 编号:临 2021-065 上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海飞乐音响股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次会 议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名,实际参与表决董事 11 名。会议 出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并 一致通过以下决议: 一、审议通过《2021 年第三季度报告的议案》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年第三 季度报告》) 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 30 日