证券代码：600651            证券简称：飞乐音响              编号：临 2022-047




                   上海飞乐音响股份有限公司
           第十二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第八次会
议通知于 2022 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯
方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席顾
文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的
规定。会议审议并一致通过以下决议：
    一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于修订〈公
司章程〉的公告》，公告编号：临 2022-048）


    二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于修订公司制度的议案》；
    监事会审议并同意《公司董事会审计委员会实施细则》（2022 年修订）、《公
司独立董事工作制度》（2022 年修订）、《公司对外担保管理制度》（2022 年修订）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；
    2022 年 5 月 7 日至 2022 年 6 月 2 日，飞乐音响通过在上海联合产权交易所
公开挂牌转让的方式出售持有的上海飞乐投资有限公司（以下简称“飞乐投资”）
100%股权（以下简称“本次出售飞乐投资股权”），按照产权交易规则确定上海数
勉咨询管理有限公司（以下简称“数勉咨询”）为本次出售飞乐投资股权的受让
方。为完成本次出售飞乐投资股权，公司已编制《上海飞乐音响股份有限公司重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事顾文、蔡
云泉回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要）


    五、审议通过《关于公司本次出售飞乐投资股权对外签署产权交易合同及〈四
方协议〉的议案》。
    根据国有产权公开挂牌结果，本次出售飞乐投资股权的交易对方确定为上海
数勉咨询管理有限公司，公司拟与数勉咨询签署《上海市产权交易合同》及《四
方协议》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联监事顾文、蔡
云泉回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于公开挂牌
转让飞乐投资 100%股权暨重大资产出售暨关联交易的公告》，公告编号：临 2022-
049）
    特此公告
                                                 上海飞乐音响股份有限公司
                                                           监事会
                                                      2022 年 6 月 9 日