证券代码：600652              证券简称：游久游戏               公告编号：临 2015-24



                        上海游久游戏股份有限公司
                       董事会十届三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2015 年 6
月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2015 年 5 月 29 日以电
子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过
决议如下：
     一、关于修订《公司董事会秘书工作制度》部分条款的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《公司董事会秘书工作制度(2015 年修订)》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn)
     二、公司关于召开 2014 年年度股东大会的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会
的通知》（公告编号：临 2015-25）
     特此公告。




                                         上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                         二Ｏ一五年六月六日