证券代码：600652             证券简称：游久游戏                公告编号：临 2015-25



                       上海游久游戏股份有限公司
                   关于召开 2014 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2015年6月29日
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网
络投票系统


    一、召开会议的基本情况
     1、股东大会类型和届次：2014 年年度股东大会
     2、 股东大会召集人：董事会
     3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4、现场会议召开的日期、时间和地点
         召开的日期时间：2015 年 6 月 29 日           14:00
         召开地点：上海影城（上海市新华路 160 号）
     5、网络投票的系统、起止日期和投票时间
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 29 日
                                 至 2015 年 6 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
     6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
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       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
 非累计投票议案
 1   审议公司 2014 年年度报告及报告摘要                              √
 2   审议公司 2014 年度董事会工作报告                                √
 3   审议公司 2014 年度监事会工作报告                                √
 4   审议公司关于 2014 年度财务决算的报告                            √
 5   审议公司关于 2014 年度利润分配的预案                            √
     审议公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015 年
 6                                                                   √
     度财务和内控审计机构的议案


       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司董事会十届二次和监事会七届二次会议审议
  通过。相关公告于 2015 年 4 月 28 日分别披露在上海证券报、证券日
  报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       2、特别决议议案：无
       3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5
       三、股东大会投票注意事项
       1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
  权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终
  端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com）
  进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
  东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
       2、股东通过股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
  个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
  投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
  意见的表决票。
       3、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表
  决的，以第一次投票结果为准。
       4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       5、根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在
  本次年度股东大会中，代琳放弃所持有公司股份 7,748.35 万股中的
  3,000.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公
  司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。

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    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
   股份类别          股票代码          股票简称       股权登记日
     Ａ股             600652           游久游戏        2015/6/19
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、 公司聘请的律师。
    4、其他人员。
    五、会议登记方法
    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应
持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股
东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2015 年 6 月 24 日（星期三）9:00—16:00
    3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    4、登记场所联系电话：021-52383315
        登记场所传真：021-52383305
    5、轨交：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口
        公交：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925 路均可到达
    六、其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价
证券）。会期半天，与会费用自理。
    联系人：陆佩华、景妮娜
    联系电话：（021）64710022 转 8201、8105
    传      真：（021）64711120
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届三次会议决议。
    特此通知。

                                 上海游久游戏股份有限公司董事会
                                               2015 年 6 月 6 日


                                 3/4
附件：授权委托书
                                 授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 29
日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：
序号                非累积投票议案名称              同意 反对 弃权
  1   审议公司 2014 年年度报告及报告摘要
  2   审议公司 2014 年度董事会工作报告
  3   审议公司 2014 年度监事会工作报告
  4   审议公司关于 2014 年度财务决算的报告
  5   审议公司关于 2014 年度利润分配的预案
      审议公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
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      伙）为 2015 年度财务和内控审计机构的议案


委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：          年    月    日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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