证券代码：600652            证券简称：游久游戏            公告编号：临 2015-52



                       上海游久游戏股份有限公司
             关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年10月20日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次： 2015年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：董事会
    3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2015 年 10 月 20 日 下午 1:30
        召开地点：上海影城(上海市新华路 160 号)
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2015 年 10 月 20 日
                          至 2015 年 10 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
    涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规
定执行。

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           二、会议审议事项
           本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                   A 股股东
非累积投票议案
   1  公司关于符合重大资产重组条件的议案                              √
      公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重
   2                                                                  √
      组若干问题的规定》第四条规定的议案
   3  公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案                      √
4.00 公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案                         √
4.01 交易对方                                                         √
4.02 标的资产                                                         √
4.03 交易价格及定价依据                                               √
4.04 过渡期间损益                                                     √
4.05 债权债务处置                                                     √
4.06 员工安置                                                         √
4.07 违约责任                                                         √
4.08 决议有效期                                                       √
      公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天
   5                                                                  √
      科技有限公司之资产出售协议》的议案
      公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易
   6                                                                  √
      报告书（草案）》及其摘要的议案
      公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
   7                                                                  √
      性及提交法律文件的有效性说明的议案
      公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
   8                                                                  √
      估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
   9  公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案          √
  10  公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案        √
      关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关
  11                                                                  √
      事宜的议案


          1、各议案已披露的时间和披露媒体
          上述议案已分别经董事会十届七次、监事会七届四次会议审议通
       过。相关公告公司于 2015 年 9 月 26 日分别披露在上海证券报、证券
       日报和上交所网站（www.sse.com.cn）。
          2、特别决议议案：上述所有议案
          3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
          4、涉及关联股东回避表决的议案：上述所有议案
              应回避表决的关联股东名称：天天科技有限公司

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    三、股东大会投票注意事项
    1、公司股东通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    2、股东通过股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一
意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    5、根据公司股东代琳与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在
本次临时股东大会中，代琳放弃所持有公司股份 7,748.35 万股中的
3,000.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持有公
司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下
表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不
必是公司股东。
    股份类别        股票代码     股票简称      股权登记日

      Ａ股           600652      游久游戏      2015/10/12
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员。

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    五、会议登记方法
    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应
持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股
东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2015 年 10 月 15 日（星期四）9:00-16:00
    3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    4、轨        交：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出
         公      交：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925 路均可到达。
    六、其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品(有价
证券)。会期半天，与会费用自理。
    联 系 人：陆佩华
    联系电话：（021）64710022 转 8105
    传        真：（021）64711120
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届七次会议决议。
    特此公告。




                                    上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                      2015 年 9 月 26 日




                                   4/5
      附件：授权委托书

                                          授权委托书
      上海游久游戏股份有限公司：
          兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 10 月 20 日召开的贵
      公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：                         委托人股东帐户号：

序号                        非累积投票议案名称                          同意        反对   弃权
  1     公司关于符合重大资产重组条件的议案
        公司关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重
 2
        组若干问题的规定》第四条规定的议案
  3     公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
4.00    公司关于本次重大资产出售暨关联交易的议案
4.01    交易对方
4.02    标的资产
4.03    交易价格及定价依据
4.04    过渡期间损益
4.05    债权债务处置
4.06    员工安置
4.07    违约责任
4.08    决议有效期
        公司关于签订附条件生效的《上海游久游戏股份有限公司与天天
 5
        科技有限公司之资产出售协议》的议案
        公司关于《上海游久游戏股份有限公司重大资产出售暨关联交易
 6
        报告书（草案）》及其摘要的议案
        公司董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
 7
        性及提交法律文件的有效性说明的议案
        公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
 8
        方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案
  9     公司关于批准本次重大资产出售的审计报告及评估报告的议案
 10     公司关于批准本次重大资产出售的备考财务报表审阅报告的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事
 11
        宜的议案

      委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

      委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                                                委托日期：     年     月   日

      备注：

          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
      委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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