证券代码：600652              证券简称：游久游戏               公告编号：临 2016-04


       上海游久游戏股份有限公司董事会十届十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2016 年 1
月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2016 年 1 月 8 日以书
面和通讯方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）公司关于下属子公司对其全资子公司进行增资的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属子公司对其全资子公司
进行增资的公告》（公告编号：临 2016-05）
    （二）公司关于下属子公司认购 Pulse Evolution Corporation
股份的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属子公司认购 Pulse
Evolution Corporation 股份的公告》（公告编号：临 2016-06）
    （三）公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托
理财的公告》（公告编号：临 2016-07）
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届十次会议决议。
    特此公告。




                                         上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                   二Ｏ一六年一月十六日