证券代码：600652              证券简称：游久游戏             公告编号：临 2016-29



                        上海游久游戏股份有限公司
                     董事会十届十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十六次会议于 2016 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料
于 2016 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）公司关于调整董事会成员的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     由于个人原因，刘玉梁先生、刘亮先生已分别提出辞去公司董事职
务。经提名委员会提议，现董事会提名王新春先生、吴烨先生为公司第
十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期满时为止。(董事候选人简
历附后)
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，并将该议案提请公司股
东大会审议。
     （二）公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会

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的通知》（公告编号：临 2016-30）
    以上第一项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会十届十六次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。




                                     上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                   二Ｏ一六年六月七日


附：个人简历
    王新春，男，1978 年 2 月生，会计硕士学位，注册会计师。曾任上海宏正信
息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新
华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现
任本公司财务总监（具有证券从业人员资格）。
    吴烨，男，1981 年 8 月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服
经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，
游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理。




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