证券代码：600652              证券简称：游久游戏             公告编号：临 2016-34



                        上海游久游戏股份有限公司
                     董事会十届十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
十七次会议于 2016 年 6 月 28 日在上海明珠大饭店会议室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知和材料于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件方
式发出。董事长肖勇先生因工作原因未能出席现场会议，公司董事共同
推举董事、总经理许汉章先生主持了本次会议，会议应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于选举公司第十届董事会副董事长的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关
规定，现董事会决定，选举吴烨先生为公司第十届董事会副董事长，任
期至本届董事会期满时为止。
     （二）关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于刘亮先生、刘玉梁先生已分别提出辞去公司董事职务，根据
《公司法》、《公司章程》和《上市公司治理准则》等相关规定，经公
司 2015 年年度股东大会审议通过，王新春先生、吴烨先生(个人简历附
后)为公司第十届董事会董事，任期至本届董事会期满时为止。现董事
会决定，对战略委员会和审计委员会委员调整如下：
     战略委员会委员由三名董事组成，分别是肖勇先生、吴烨先生、
张华峰先生（独立董事），主任委员由公司董事长肖勇先生担任。
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    审计委员会委员由三名董事组成，分别是伍爱群先生（独立董事）、
刘继通先生（独立董事）、王新春先生，主任委员由独立董事伍爱群先
生担任。
    （三）公司关于会计估计变更的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公
告编号：临 2016-36）
    （四）关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲
置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2016-37）
    三、报备文件
    （一）经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
    （二）经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会
相关事项的独立意见》。
    特此公告。



                                     上海游久游戏股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一六年六月二十九日

附：个人简历
    吴烨，男，1981 年 8 月生，大学学历；曾任广州光通通信发展有限公司客服
经理，上海冰动信息技术有限公司运营总监，乐蛙科技（上海）有限公司运营总监，
游久时代（北京）科技有限公司副总裁；现任上海紫钥信息技术有限公司总经理，
本公司副董事长。
    王新春，男，1978 年 2 月生，会计硕士学位，注册会计师。曾任上海宏正信
息科技有限公司会计、会计主管，上海沪港金茂会计师事务所业务二部副经理，新
华信托股份有限公司财务部总经理助理，新华创新资本投资有限公司财务总监；现
任本公司董事、财务总监（具有证券从业人员资格）。


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