证券代码：600652             证券简称：游久游戏              公告编号：临 2016-33


                       上海游久游戏股份有限公司
                      2015 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2016 年 6 月 28 日
     （二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212 号)
     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                               67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       278,632,462
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                        33.4612
决权股份总数的比例（%）
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作原因未
能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先
生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事
规则》的相关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，肖勇先生、刘亮先生、刘玉
梁先生因工作原因未出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    1、议案名称：公司 2015 年年度报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                      1/3
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,478,485    99.2269      1,890,502    0.6785        263,475      0.0946


       2、议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,181,885    99.1205      2,160,102    0.7753        290,475      0.1042


       3、议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,181,885    99.1205      2,160,102    0.7753        290,475      0.1042


       4、议案名称：公司关于 2015 年度财务决算的报告
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,241,885    99.1420      2,142,102    0.7688        248,475      0.0892


       5、议案名称：公司关于 2015 年度利润分配的预案
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,194,485    99.1250      2,189,502    0.7858        248,475      0.0892


       6、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
       6.01 董事候选人王新春
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,235,085    99.1396      2,147,502    0.7707        249,875      0.0897


       6.02 董事候选人吴烨
                                      2/3
       审议结果：通过
       表决情况：
股东               同意                      反对                       弃权
类型        票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,471,685    99.2245      1,910,902      0.6858       249,875      0.0897


    7、议案名称：公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为 2016 年度财务和内控审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东               同意                      反对                       弃权
类型        票数          比例（%）   票数           比例（%）   票数          比例（%）
A股        276,204,685    99.1287      2,130,502      0.7646       297,275      0.1067


    （二）关于议案表决的有关情况说明
    根据公司股东代琳女士、大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，在
本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股中
的 2,989.00 万股对应的表决权；大连卓皓贸易有限公司放弃所持公
司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。
    三、律师见证情况
    （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所
                                  律师：孙红、成鑫
    （二）律师鉴证结论意见
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    （二）经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                    上海游久游戏股份有限公司
                                                            2016 年 6 月 29 日


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