证券代码：600652            证券简称：游久游戏             公告编号：临 2016-37



                       上海游久游戏股份有限公司
    关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：公司及其控股子公司使用不超过人民币 2.00 亿
元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品进
行委托理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。


     一、本次委托理财的概述
     为了提高公司及其控股子公司闲置自有资金的使用效益，在不影
响日常经营业务的开展及确保资金安全前提下，董事会同意，公司及
其控股子公司使用不超过人民币 2.00 亿元的闲置自有资金，通过购
买短期、低风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围
内资金可以滚动使用。本次委托理财期限自董事会十届十七次会议审
议通过之日起至 2017 年 1 月 14 日止。届时购买理财产品的实际金额
将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。
     二、董事会审议情况
     公司董事会于 2016 年 6 月 28 日召开了十届十七次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司及其控股子公
司使用闲置自有资金委托理财的决议。同时，董事会授权管理层在上
述有效范围内办理委托理财的相关事宜。本次委托理财不构成关联交
易，无须提请公司股东大会审议。
     三、委托理财的风险控制
     在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情
况下，公司及其控股子公司开展委托理财业务，在进行委托理财时公
司及其控股子公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并将资金安全
                                      1/2
放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟通，及时
掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确
保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规
定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，在不影响正常经营业务的开展及确保资金安全前
提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，将有利
于提高闲置资金的使用效率并获得投资收益，从而提高公司整体收益，
符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小
股东利益的情形；公司董事会审议该议案的提议、审核、表决程序均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效；同意公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委
托理财。
    五、截至本公告披露日，公司累计委托理财余额为人民币 3.00
亿元。
    六、报备文件
    1、经与会董事签字确认的董事会十届十七次会议决议；
    2、经独立董事签字确认的《公司独立董事对十届十七次董事会
相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                             上海游久游戏股份有限公司董事会
                                     二〇一六年六月二十九日




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