证券代码：600652            证券简称：游久游戏               公告编号：临 2016-047


                      上海游久游戏股份有限公司
                    董事会十届二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十三次会议于 2016 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通
知和材料于 2016 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出，会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相
关公司股权的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于拟转让持有的苏州游视网
络科技有限公司重组后相关公司股权的公告》 公告编号：临 2016-049）
    （二）公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：临 2016-050）
    以上第一项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届二十三次会议决议。
    特此公告。




                                       上海游久游戏股份有限公司董事会
                                               二Ｏ一六年十二月十四日