证券代码：600652            证券简称：游久游戏             公告编号：临 2016-052


                        上海游久游戏股份有限公司
                   2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无


     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2016 年 12 月 29 日
     （二）股东大会召开的地点：上海光大会展中心国际大酒店
                                 （上海市漕宝路 66 号）
     （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                              48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  283,354,929
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                    34.0283
表决权股份总数的比例（%）
     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖勇先生因工作原因未
能出席本次会议，大会由公司董事共同推举的董事、总经理许汉章先
生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规
则》的相关规定。
    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，肖勇先生、伍爱群先生和刘
继通先生因工作原因未出席本次会议；
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，秦红兵先生和腾飞先生因工
作原因未出席本次会议；
    3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
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    二、议案审议情况
    （一）非累积投票议案
    议案名称：公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重
组后相关公司股权的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
股东               同意                      反对                      弃权
类型        票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例（%）
A股       281,029,703     99.1794     2,324,536      0.8204            690     0.0002


    （二）关于议案表决的有关情况说明
    根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司相关承诺，在本
次股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股中的
2,989.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持公司
全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。

    三、律师见证情况
    （一）本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市世通律师事务所
                                  律师：周静、成鑫
    （二）律师鉴证结论意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。

       四、备查文件目录
       （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
       （二）经鉴证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                    上海游久游戏股份有限公司
                                                            2016 年 12 月 30 日



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