证券代码：600652            证券简称：游久游戏            公告编号：临 2017-02



              上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度
       公司及其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：2017 年度公司及其控股子公司将使用不超过人
民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高
的理财产品进行委托理财，委托理财期限自董事会十届二十四次会议
审议通过之日起一年内有效，在该额度范围内资金可以滚动使用。该
事项不构成关联交易，也无须提交公司股东大会审议。


     一、委托理财的概述
     为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展
及确保资金安全前提下，董事会同意，2017 年度公司及其控股子公
司使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低
风险、安全性高的理财产品进行委托理财，在该额度范围内资金可以
滚动使用。该委托理财期限自董事会十届二十四次会议审议通过之日
起一年内有效，理财产品期限不得超过 12 个月。届时购买理财产品
的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金需求情况而定。
     二、董事会审议情况
     公司董事会于 2017 年 1 月 13 日召开十届二十四次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 2017 年度公司及
其控股子公司使用闲置自有资金委托理财的决议。该事项不构成关联
交易，也无须提交公司股东大会审议。同时，董事会授权公司管理层
在上述有效范围内办理委托理财的相关事宜。
     三、委托理财的风险控制
     在以维护公司及其股东整体利益为原则，在保证资金正常需求情
况下，2017 年度公司及其控股子公司开展委托理财业务。在委托理
                                     1/2
财时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将
资金安全放在首位，对理财产品严格把关，与业务合作方保持紧密沟
通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资
风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所
的相关规定，在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提
下，2017 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，
将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整
体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股
东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意。
    五、截至本公告披露日，公司累计委托理财金额不超过人民币
5.00 亿元。
    六、上网公告附件
    经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关
于 2017 年度公司及其控股子公司委托理财的独立意见》。
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。
    特此公告。




                              上海游久游戏股份有限公司董事会
                                        二〇一七年一月十四日




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