证券代码：600652               股票简称：游久游戏               编号：临 2017-01


                     上海游久游戏股份有限公司
                   董事会十届二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十四次会议于 2017 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知
和材料于 2017 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）关于 2017 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金委
托理财的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度公司及其控股
子公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临 2017-02）
     （二）关于 2017 年度公司及其控股子公司向金融机构申请融资
额度的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2017 年度公司及其控股
子公司向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2017-03）
     三、上网公告附件
     经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司关于 2017
年度公司及其控股子公司委托理财的独立意见》。
     四、报备文件
     经与会董事签字确认的董事会十届二十四次会议决议。
特此公告。




             上海游久游戏股份有限公司董事会
                       二Ｏ一七年一月十四日