证券代码:600652            股票简称:游久游戏                公告编号:临 2017-07


                      上海游久游戏股份有限公司
                    监事会七届十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合
方式召开，会议通知和材料于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席秦红兵先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    二、监事会会议审议情况
    （一）公司 2016 年年度报告及报告摘要
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）公司 2016 年度监事会工作报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）公司关于 2016 年度财务决算的报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）公司关于 2016 年度利润分配的预案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）公司 2016 年度内部控制评价报告
    详见《上海游久游戏股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上第（一）至第（四）项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、报备文件
    经与会监事签字确认的监事会七届十一次会议决议。
    特此公告。




                                       上海游久游戏股份有限公司监事会
                                               二Ｏ一七年三月三十一日