证券代码：600652               股票简称：游久游戏               编号：临 2017-14

                     上海游久游戏股份有限公司
                   董事会十届二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十七次会议于 2017 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知
和材料于 2017 年 5 月 26 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司
章程》等相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）公司关于调整董事会成员的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     鉴于肖勇先生和张亮先生因工作变动已分别提出辞去公司董事
职务；许汉章先生因退休原因提出辞去公司董事职务；公司独立董事
伍爱群先生连任满六年，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备
案及培训工作指引》的有关规定，不得再续任公司独立董事。按照《上
海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关规定，结合审查
董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况，
经提名委员会提议，现董事会提名谢鹏先生、尉吉军先生、许鹿鹏先
生和李凡先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会期
满时为止(个人简历附后) ，其中：李凡先生为公司独立董事候选人，
其任职资格尚需经上海证券交易所审核。
     公司独立董事对该议案均表示同意，并提请公司股东大会审议。
     （二）公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017
年度财务和内控审计机构的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司 2016 年度审
计工作情况，经审计委员会提议，现董事会拟定，公司续聘瑞华会计

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师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务和内控审计机构,聘期一
年，同时提请公司股东大会授权董事会根据其工作情况决定其报酬。
    （三）公司关于下属控股子公司与北京世界星辉科技有限责任公
司签署战略合作协议的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于下属控股子公司与北京世界星
辉科技有限责任公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：临 2017-15）
    （四）公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大
会的通知》（公告编号：临 2017-16）
    以上第一、第二项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    （一）游久游戏独立董事提名人声明；
    （二）游久游戏独立董事候选人声明；
    （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。
    四、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届二十七次会议决议。
    特此公告。


                                   上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                  二Ｏ一七年六月六日

附：个人简历
    谢鹏，男，1979 年 10 月生，工商管理硕士。曾在南通市旅游局工作，曾任
上海泾海华贝莫国际投资咨询有限公司高级经理、北京未徕富聘财经咨询有限公
司高级经理，明天控股有限公司产业部主管。现任天天科技有限公司副总经理。
    尉吉军，男，1970 年 3 月生，大专学历，助理工程师，资产评估师。曾在
山东肥城市公路局工程处工作，曾任本公司董事长助理。现任本公司副总经理。
    许鹿鹏,男,1983 年 4 月生,工商管理硕士。曾任宁波国际银行大客户经理。现
任本公司董事会秘书(具有上市公司董事会秘书资格证书)；兼任上海市静安区青年
商会副会长,静安区青年企业家协会理事,上海市工商联青年创业联合会理事。
    李凡，男，1982 年 12 月生，大学学历，律师。曾是北京市东友律师事务所
律师，北京市天澜律师事务所律师。现任北京东环律师事务所主任。

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