证券代码：600652             证券简称：游久游戏               公告编号：2017-16


                       上海游久游戏股份有限公司
                   关于召开 2016 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年6月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会类型和届次: 2016 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：董事会
    3、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开的日期、时间和地点
        召开的日期时间：2017 年 6 月 27 日 14:00
        召开地点：上海建国宾馆（上海市徐汇区漕溪北路 439 号）
    5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2017 年 6 月 27 日
                          至 2017 年 6 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户投资者的投票，应按
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规
定执行。
    二、会议审议事项
        本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                             投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
  1     公司 2016 年年度报告                                       √
                                       1/4
 2     公司 2016 年度董事会工作报告                   √
 3     公司 2016 年度监事会工作报告                   √
 4     公司关于 2016 年度财务决算的报告               √
 5     公司关于 2016 年度利润分配的预案               √
6.00   公司关于调整董事会成员的议案                   √
6.01   董事候选人谢鹏                                 √
6.02   董事候选人尉吉军                               √
6.03   董事候选人许鹿鹏                               √
6.04   独立董事候选人李凡                             √
       公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
  7                                                   √
       为 2017 年度财务和内控审计机构的议案
    听取公司独立董事作 2016 年度独立董事述职报告。
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司董事会十届二十五次、二十七次和监事会七届十
一次会议审议通过。相关公告公司分别于 2017 年 3 月 31 日和 6 月 6
日披露在上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    2、特别决议议案：无
    3、 对中小投资者单独计票的议案：6
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    5、根据公司股东代琳女士与大连卓皓贸易有限公司的相关承诺，
在本次年度股东大会中，代琳女士放弃所持公司股份 7,737.35 万股
中的 2,989.00 万股对应的表决权，大连卓皓贸易有限公司放弃所持
公司全部股份 2,067.76 万股对应的表决权。
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    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股            600652       游久游戏           2017/6/19
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。
    4、其他人员
    五、会议登记方法
    1、登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应
持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券账户；法人股
东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证
办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2017 年 6 月 22 日（星期四）9:00—16:00
    3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    4、登记场所联系电话：021-52383315
        登记场所传真：021-52383305
    5、轨交：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口
        公交：01、20、44、62、71、138、562、825、923、925 路均可到达。
    六、其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价
证券），会期半天，与会费用自理。
    联 系 人：陆佩华
    联系电话：（021）64710022 转 8105
    传      真：（021）64711120
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届二十七次会议决议。
    特此通知。




                                  上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 6 日




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附件：授权委托书

                                 授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 27
日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：                  委托人股东帐户号：
  序号              非累积投票议案名称              同意       反对   弃权
    1   公司 2016 年年度报告
    2   公司 2016 年度董事会工作报告
    3   公司 2016 年度监事会工作报告
    4   公司关于 2016 年度财务决算的报告
    5   公司关于 2016 年度利润分配的预案
  6.00 公司关于调整董事会成员的议案
  6.01 董事候选人谢鹏
  6.02 董事候选人尉吉军
  6.03 董事候选人许鹿鹏
  6.04 独立董事候选人李凡
        公司关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
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        伙）为 2017 年度财务和内控审计机构的议案
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                          委托日期：     年 月 日


备注：
在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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