证券代码：600652               股票简称：游久游戏               编号：临 2017-31


                      上海游久游戏股份有限公司
                    董事会十届三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知和
材料于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定。
     二、董事会会议审议情况
     （一）公司 2017 年半年度报告全文及摘要
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）公司关于会计政策变更的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公
告编号：临 2017-33）
     三、报备文件
     经与会董事签字确认的董事会十届三十次会议决议。
     特此公告。




                                       上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                    二Ｏ一七年八月三十一日