证券代码：600652            证券简称：游久游戏            公告编号：临 2018-03


  上海游久游戏股份有限公司关于 2018 年度公司及其控股子公司
      使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：2018 年度上海游久游戏股份有限公司（以下简
称“公司”）及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置
自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回
购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用，授权期限为董事会
十届三十三次会议审议通过之日起六个月内。该事项不构成关联交易，
也无须提请公司股东大会审议。

    一、理财概述
    为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展
及确保资金安全前提下，董事会同意，2018 年度公司及其控股子公
司将使用不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金，通过购买短期、
低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围
内资金可以滚动使用。届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股
子公司实际资金情况而定，所购单笔产品期限不得超过半年,授权期
限为董事会十届三十三次会议审议通过之日起六个月内。
    二、董事会审议情况
    公司董事会于 2018 年 1 月 5 日召开十届三十三次会议，以 9 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 2018 年度公司及
其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的决议。
同时，董事会授权公司管理层在上述有效范围内办理购买理财产品及
国债逆回购的相关事宜。该事项不构成关联交易，也无须提请公司股
东大会审议。
    三、风险控制
    2018 年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购以维
护公司及其股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司及其控股
子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，
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对所购产品严格把关，并与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购
产品的动态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。
公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的
有关情况予以披露。
    四、独立董事意见
    独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提
下，2018 年度公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品
及国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，
从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害
公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审
核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规
定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意。
    五、截止本公告披露日，公司及其控股子公司理财金额为人民币
2.75 亿元。
    六、上网公告附件
    经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关
于 2018 年度公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购的独立
意见》。
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十届三十三次会议决议。
    特此公告。




                             上海游久游戏股份有限公司董事会
                                         二〇一八年一月六日




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