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公司公告

游久游戏:董事会十一届七次会议决议公告2019-04-30  

						证券代码:600652              证券简称:游久游戏               公告编号:临 2019-12


                        上海游久游戏股份有限公司
                      董事会十一届七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会
第七次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通
知和材料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出,本次会议由董事长
谢鹏先生主持,应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人,会议符
合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)公司 2018 年年度报告及报告摘要
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)公司 2018 年度总经理工作报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)公司 2018 年度董事会工作报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (四)公司关于 2018 年度财务决算的报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (五)公司关于 2018 年度利润分配的预案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事
务所”)审计,2018 年度公司合并报表净利润-905,216,337.13 元,归
属于母公司股东的净利润-905,216,337.13 元。2018 年度公司合并报表
净利润-905,216,337.13 元,年初未分配利润-48,851,004.42 元,当年
累计未分配利润-954,067,341.55 元。鉴于报告期内归属于母公司股东
的净利润为-905,216,337.13 元,现董事会拟定,2018 年度公司不进行
利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    (六)公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019
年度财务和内控审计机构的议案

                                       1/3
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据大信会计师事务所完成公司 2018 年度审计工作情况,经审计
委员会提议,现董事会拟定,公司续聘大信会计师事务所为 2019 年度
财务和内控审计机构,聘期一年,同时提请公司股东大会授权董事会根
据其工作情况决定其报酬。
    (七)关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及
国债逆回购的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司使用闲
置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告》 公告编号:临 2019-14)。
    (八)公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准
备的公告》(公告编号:临 2019-15)。
    (九)公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    经大信会计师事务所审计,截至 2018 年 12 月 31 日,公司合并财
务报表未分配利润为-954,067,341.55 元,实收股本 832,703,498.00
元,为此,公司未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一,根据
《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,公
司将召开股东大会对该事项进行审议。
    (十)关于修订《公司章程》部分条款的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的
公告》(公告编号:临 2019-16)
    (十一)关于修订公司相关管理制度部分条款的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于修订公司相关管理制度部分
条款的公告》(公告编号:临 2019-17)
    (十二)公司关于 2018 年度支付审计机构审计报酬的议案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    根据公司 2017 年年度股东大会授权,董事会同意,公司 2018 年度
支付大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计费 120.00 万元,其中:
财务审计费 95.00 万元,内控审计费 25.00 万元。

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    (十三)公司 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    (十四)公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司董事会审计委员会 2018 年度履
职情况的报告》。
    (十五)公司 2019 年第一季度报告全文及正文
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    以上第一、第三至第十一项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、上网公告附件
    (一)公司独立董事对十一届七次董事会相关事项的独立意见;
    (二)大信会计师事务所出具的《上海游久游戏股份有限公司内控
审计报告》(大信审字[2019]第 1-03100 号);
    (三)大信会计师事务所出具的《上海游久游戏股份有限公司审计
报告》(大信审字[2019]第 1-03099 号);
    (四)大信会计师事务所出具的《上海游久游戏股份有限公司控股
股东及其它关联方占用资金情况审核报告》(大信专审字[2019]第
1-01773 号)。
    四、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届七次会议决议。
    特此公告。




                                上海游久游戏股份有限公司董事会
                                          二O一九年四月三十日




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