证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临 2019-16
上海游久游戏股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会
于 2019 年 4 月 28 日召开十一届七次会议，审议并通过关于修订《公
司章程》部分条款的决议。根据第十三届全国人民代表大会常务委员
会第六次会议表决通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》
和中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2019 年修订）等相关
规定，结合公司实际情况，现董事会拟对原《公司章程》（以下简称
“本章程”）部分条款作相应修订如下：
原条款 拟修订为
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
公司系经中国人民银行上海市分行(85)沪人 公司系经中国人民银行上海市分行(85)沪人
金股 2 号文批准,以股份募集方式设立；在上海市 金股 2 号文批准,以股份募集方式设立；在上海市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社
照号 310000000001027。 会信用代码 91310000132354302C。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法
公司的股份：
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本
(一)减少公司注册资本；
公司的股份：
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(一)减少公司注册资本；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(二)与持有本公司股票的其他公司合并；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
(三)将股份奖励给公司职工；
决议持异议,要求公司收购其股份；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股
议持异议,要求公司收购其股份的。
票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
(六)为维护公司价值及股东权益所必需。
活动。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
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(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)证券交易所集中竞价交易方式；
(二)要约方式； (二)要约方式；
(三)中国证监会认可的其他方式。 (三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)
项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应
项至第(三)项的原因收购本公司股份的，应当经股
当经股东大会决议；因本章程第二十四条第（三）
东大会决议。
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，
司股份的，应当经 2/3 以上董事出席的董事会会议
属于第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内
决议。
注销；属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于
个月内转让或者注销。
第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
公司依照第二十四条第(三)项规定收购的本
第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注
公司股份,将不超过公司已发行股份总额的 5%；用
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
购的股份应当 1 年内转让给职工。
份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依 法行使下列职权：
法行使下列职权： ……
…… (八)对公司因本章程第二十四条第(一)项、第
(八)对发行公司债券作出决议； (二)项规定的情形收购本公司股份、发行公司债券
…… 作出决议；
……
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司
所在地。
所在地。
公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式
公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式
召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和
召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
其他方式为股东参加股东大会提供便利。公司股东
的，视为出席。
大会应当采取现场加网络投票方式召开。
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过:
第八十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: ……
…… (八)公司因本章程第二十四条第(一)项、第
(八)法律、行政法规或者本章程规定的,以及股 (二)项规定的情形收购本公司股份；
东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需 (九)法律、行政法规或者本章程规定的,以及
要以特别决议通过的其他事项。 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其他事项。
第一百一十条 董事会行使下列职权：
……
第一百一十条 董事会行使下列职权： (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十四条
…… 第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份或
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；决定
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第
…… (六)项规定的情形收购本公司股份；
……
公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考
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核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议
决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会
计专业人士。董事会负责制定专门委员会实施细
则，规范其运作。
第一百二十九条 在公司控股股东、实际控制 第一百二十九条 在公司控股股东单位担任除
人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任 董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
上述拟修订的《公司章程》部分条款尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月三十日
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