证券代码：600652            股票简称：游久游戏               公告编号：临 2019-13



                       上海游久游戏股份有限公司
                      监事会八届四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第四次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知和材料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，本次会议由监
事会主席秦红兵先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事
3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）公司 2018 年年度报告及报告摘要
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）公司 2018 年度监事会工作报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）公司关于 2018 年度财务决算的报告
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）公司关于 2018 年度利润分配的预案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （五）公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见《上海游久游戏股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值

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准备的公告》（公告编号：临 2019-15）。
    （六）公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月
31 日，公司合并财务报表未分配利润为-954,067,341.55 元，实收股
本为 832,703,498.00 元,为此，公司未弥补的亏损达到实收股本总额
的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规
则》等相关规定，公司将召开股东大会对该事项进行审议。
    （七）公司 2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    （八）公司 2019 年第一季度报告全文及正文
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上第（一）至第（六）项议案尚需提请公司股东大会审议。
    三、报备文件
    经与会监事签字确认的监事会八届四次会议决议。
    特此公告。




                               上海游久游戏股份有限公司监事会
                                           二Ｏ一九年四月三十日




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