上海游久游戏股份有限公司
                 2018 年度独立董事述职报告


    作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
在2018年工作中，我们根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件、《公司章程》、《公
司独立董事制度》及《公司独立董事年报工作制度》的相关规定，在
充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容后独立依法履行职责，
发挥独立董事作用,维护公司及其股东利益。现就2018年度履职情况
报告如下：
    一、独立董事基本情况
    报告期内，鉴于公司第十届董事会任期届满，经董事会十届三十
五次会议和 2017 年年度股东大会审议通过，董事会完成了换届选举，
产生了新一届董事会，其成员中：张华峰、刘继通、李凡连任为公司
独立董事。个人简历如下：
    张华峰，男，1967 年 8 月生，工商管理硕士。曾任英迈（中国）
投资有限公司系统产品/联想产品事业部总经理，中国惠普有限公司
消费业务全国区域销售总经理。现任上海元亿国际贸易有限公司副总
经理,公司独立董事。
    刘继通，男，1986 年 4 月生，中共党员，企业管理硕士，国际
注册会计师、中国注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所青岛
分所高级审计员，海尔集团日日顺物联网有限公司战略部投融资总
监，蓝色经济区产业投资基金投资部副总经理。现任青岛海尔施特劳
斯水设备有限公司--日日顺健康平台投资总监，公司独立董事。
    李凡，男，1982 年 12 月生，中共党员，法学学士，律师。曾任
北京市东友律师事务所律师，北京市天澜律师事务所律师。现任北京
东环律师事务所主任，公司独立董事。
    作为公司独立董事，我们均不存在《上海证券交易所上市公司独
立董事备案及培训工作指引》等法律法规规定的影响独立性的情况。
    二、独立董事履职情况
    2018 年，公司共召开了 1 次股东大会、8 次董事会、4 次审计委
员会、2 次提名委员会和 1 次薪酬与考核委员会会议。我们依法独立
履行职责，对公司送达的董事会及其专门委员会议题内容进行认真审
阅，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密
                             1/4
切沟通，充分了解公司经营运作等情况。具体参会情况如下：
           2018 年度应参加     亲自参加     委托                出席股东
   姓名                                              缺席次数
             董事会次数      董事会次数   出席次数              大会次数
  张华峰          8                8          0         0           1
  刘继通          8                8          0         0           1
  李 凡           8                8          0         0           1
    同时，我们作为公司董事会战略、审计、提名及薪酬与考核委员
会委员，能够严格按照各专门委员会实施细则要求履行职责，以各自
的专业所长为公司发展出谋划策，提出专业的意见和建议。
    三、独立董事重点关注事项
    （一）董事会换届选举董事候选人提名及高级管理人员聘任
    鉴于公司第十届董事会任期届满，经提名委员会四届五次会议提
议及董事会十届三十五次会议提名，谢鹏、纪学锋、尉吉军、许鹿鹏、
王新春、赵亚军、张华峰、刘继通、李凡为公司第十一届董事会董事
候选人，其中：张华峰、刘继通、李凡为独立董事候选人。经提名委
员会四届六次会议提议及董事会十一届一次会议审议通过，公司聘任
谢鹏为总经理、尉吉军为副总经理、王新春为财务总监、许鹿鹏为董
事会秘书。我们认为，董事会提名的董事候选人和聘任的公司高级管
理人员的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况均符合担
任上市公司董事、独立董事及高级管理人员的条件，未发现《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关
条款所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
    （二）董事（不含独立董事）津贴发放
    经薪酬与考核委员会四届四次会议提议及董事会十届三十五次
次会议拟定，公司给予每位董事（不含独立董事）3.00 万元/年津贴
事项。我们认为，根据企业实际情况，该议案是可行的。
    （三）购买理财产品及国债逆回购
    在不影响正常经营业务开展及确保资金安全前提下，经董事会十
届三十三次和十届三十五次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过,
公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买短期、低风险、安全性高
的理财产品及进行国债逆回购。我们认为,该事项有利于提高闲置资金
的使用效率，在获得投资收益的同时，提高公司整体收益，符合公司
及其股东利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东合法权益
的情形。
    （四）计提资产减值准备
    为了客观、公正反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准
                                    2/4
则》相关规定和评估结果, 基于谨慎性原则，并结合相关企业实际经营
情况和资产现状，经董事会十届三十五次会议审议通过公司关于 2017
年度计提资产减值准备的决议。公司分别对游久时代（北京）科技有限
公司计提商誉减值准备 31,278.01 万元、对部分参股公司计提长期股权
投资减值准备合计 11,285.11 万元、计提可供出售金融资产减值准备
4,026.70 万元。本次计提资产减值准备后减少 2017 年度母公司财务报
表当期损益 12,462.17 万元,减少 2017 年度合并财务报表归属于母公司
所有者的净利润 46,589.82 万元。我们认为，公司 2017 年度对相关企
业资产计提减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，遵循谨慎性原
则，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。
    （五）会计政策变更
    2017 年度，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则第 42 号—
—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》后，经董事会十届三十五次会
议审议通过，公司对原会计政策进行了相应的变更。我们认为，鉴于
上述会计准则的颁布，结合实际情况，公司进行的会计政策相应变更，
符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关要求，能够更客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东利益。
    （六）会计师事务所变更
    鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计团
队已为公司提供连续多年的审计服务，为增强公司审计工作的独立性
和客观性，经审计委员会四届十六次和董事会十届三十六次会议审议
通过，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
财务和内控审计机构。作为独立董事，我们对该事项进行了事前认可
并发表了明确同意的独立意见认为，大信会计师事务所（特殊普通合
伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备上市公司审计工作的丰
富经验和职业素养，能够满足公司未来财务审计、内控审计及其他咨
询服务工作的要求；本次会计师事务所变更将有助于增强公司审计工
作的独立性,不会影响公司会计报表审计质量，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    上述重点关注事项董事会的提议、审核、表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。其中董事会换届选举、董事津贴发放、购买理财产品及国债逆
回购、计提资产减值准备及会计师事务所变更事项已经公司 2017 年年

                              3/4
度股东大会审议通过。
    （七）信息披露执行情况
    报告期内, 公司共发布定期报告 4 份、临时公告 62 份。公司信
息披露工作的开展严格按照相关法律法规、规范性文件、《上海证券
交易所股票上市规则》及公司信息披露管理制度等规定执行，所有重
大事项均已履行信息披露义务，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    （八）内部控制执行情况
    报告期内，我们严格按照相关规定的要求，督促公司全面开展内
部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内控规范体系稳步实施。
目前，公司暂未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。为合
理保证公司财务报告的内部控制执行的有效性，公司聘请大信会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行
了专项审计，并出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》
认为，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
    四、总体评价
    2018 年，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度的规定，
出席公司董事会及其专门委员会和股东大会，参与公司重大事项的决
策并发表独立意见，依法独立履行职责，积极参与公司治理结构的完
善，充分发挥独立董事的职能，维护公司和股东利益，尤其是中小股
东的合法权益；我们对于在履行独立董事的职责过程中公司董事会、
高级管理人员和相关工作人员给予的积极配合和支持表示衷心感谢。
    特此报告。




                                                       张华峰
                                             独立董事：刘继通
                                                       李 凡
                                      二Ｏ一九年四月二十八日



                             4/4