上海游久游戏股份有限公司信息披露内控制度
                 （经董事会十一届八次会议审议通过）


                           第一章     总   则
    第一条 为规范上海游久游戏股份有限公司(以下简称“公司”)
的信息披露行为，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。根
据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票
上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，制定本制度。
    第二条 本制度所指信息主要包括：
    (一)公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报
告、年度报告；
    (二)公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公
告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购及出售资产公告、关联
交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告；以及上海证券
交易所认为需要披露的其他事项等；
    (三)公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、
股票上市公告书和发行可转债公告书；
    (四) 公司向中国证券监督管理委员会、中国证监会上海监管局、
上海证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产
生重大影响的报告、请示等文件；
    (五)新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。
    第三条   董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与上海证
券交易所的指定联络人，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公
司信息对外披露等相关事宜。


                  第二章     信息披露的基本原则
    第四条   公司应当履行以下信息披露的基本义务：
    （一）公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的
信息，并在第一时间报送上海证券交易所；
                                    1/6
    （二）在公司的信息公开披露前，公司董事、监事、高级管理人
员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
    （三）确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时、公平，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    （四）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，
不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
    第五条   公司各部门按行业管理要求向上级主管部门报送的报
表、材料等信息，相关职能部门应切实履行信息保密义务，防止在公
司公开信息披露前泄露。职能部门认为报送的信息较难保密的，应同
时报董事会秘书，由董事会秘书根据有关信息披露的规定决定是否向
所有股东披露。
    第六条   公司公开披露信息的指定报纸为：《上海证券报》和《证
券日报》。指定网站为：上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司应公开披露的信息，如需在其他公共传媒披露的，不得先于
指定网站和报纸，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正
式公告。
    第七条   公司出现下列情形之一，应向上海证券交易所提出免于
信息披露的申请：
    (一)公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司利益，且该信
息不会对股票价格产生重大影响；
    (二)上海证券交易所认可的其它情况。


                   第三章   信息披露的审批程序
    第八条   公开信息披露的内部审批程序：
    (一)公开信息披露的信息文稿均由董事会秘书撰稿或审核；
    (二)董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，在
履行法定审批程序后披露定期报告和股东大会决议、董事会决议、监
事会决议；
    (三)董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东大
会决议、董事会决议、监事会决议以外的临时报告：
                                2/6
    1.以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；
    2.以监事会名义发布的临时报告应提交监事长审核签字；
    3.在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露
的，该事项的公告应先提交总经理审核，再提交董事长审核批准，并
以公司名义发布；
    4.董事会授权范围内，全资子公司总经理有权审批的经营事项需
公开披露的，该事项的公告应先提交全资子公司总经理审核签字，再
提交公司总经理审核同意，最后提交公司董事长审核批准，并以公司
名义发布；
    5.控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该事
项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事
审核签字，再提交公司总经理审核同意，最后提交公司董事长审核批
准，并以公司名义发布。
    (四)符合本制度第二条(四)、(五)款规定的信息披露时,应提交
公司总经理或董事长最终签发。
    公司公开披露的信息必须遵守上述内部审批程序，除此之外，任
何信息未经董事会许可不得对外发布。


                     第四章    定期报告的披露
    第九条   公司应按《公开发行证券公司信息披露编报规则》的内
容与格式公开披露定期报告：
    (一)季度报告：在公司的指定报纸上刊载季度报告正文，在公司
的指定网站上刊载其全文（包括正文及附录），但第一季度季度报告
的披露时间不得早于上一年度年度报告；
    (二)中期报告：在公司的指定报纸上刊载中期报告摘要，在公司
的指定网站上刊载其全文；
    (三)年度报告：在公司的指定报纸上刊载年度报告摘要，在公司
的指定网站上刊载其全文。


                   第五章     主要临时报告的披露
                                  3/6
    第十条     应公开披露的临时报告事项：
    (一)关联交易事项
    1.关联交易是指公司及公司控股子公司与公司的关联人发生的
转移资源或义务的事项，具体事项参见《股票上市规则》“关联交易”
的有关条款。
    2.当关联交易金额达到《股票上市规则》关联交易事项的有关条
款的标准时应向董事会秘书及时报告。
    (二)交易事项
    1.具体事项参见《股票上市规则》交易事项的有关条款。
    2.当交易金额达到《股票上市规则》交易事项的有关条款的标准
时应向董事会秘书及时报告。
    (三)其他重大事项
    1.具体事项参见《股票上市规则》其他重大事件有关条款的内容
和以下事项：
    (1)接受证券监管部门专项检查和巡回检查后的整改方案；
    (2)董事会预计公司业绩与其披露过的盈利预测有重大差异时，
而且导致该差异的因素尚未披露的；
    (3)公司股票交易发生异常波动时；
    (4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对公司股票的市场价
格产生误导性影响时。
    2.公司在发生以上其他重大事项时，公司持有 50%以上股份的控
股子公司在发生以上有关事项时，应向董事会秘书及时报告。


                       第六章   责任与处罚
    第十一条     公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需
的资料和信息。公司作出重大决定之前，应从信息披露角度征询董事
会秘书意见。
    第十二条     公司各部门（包括各分公司）、各子公司发生符合本
制度第十条规定事项时，需按以下时点及时向董事会秘书报告，董事
会秘书按照《股票上市规则》的有关规定及时公开披露：
                                4/6
    (一)事项发生后的第一时间；
   (二)公司与有关当事人有实质性的接触，或该事项有实质性进展时；
    (三)公司与有关当事人签署协议时，或该协议发生重大变更、中
止或者解除、终止时；
    (四)事项获有关部门批准或已披露的事项被有关部门否决时；
    (五)事项实施完毕时。
    第十三条   公司各部门（包括各分公司）、各子公司在报告本制
度第十条规定事项时，应附上以下文件：
   (一)所涉事项的协议书；
   (二)董事会决议（或有权决定的有关书面文件）；
   (三)所涉事项的政府批文；
   (四)所涉资产的财务报表；
   (五)中介机构对所涉资产的意见书（评估报告或审计报告）。
    第十四条   公司各部门（包括各分公司）、各子公司按公开信息
披露要求所提供的经营、财务等信息应按公司制度履行相应的审批手
续，确保信息的真实性、准确性和完整性。
    第十五条   公司各部门由部门负责人负责信息披露工作，全资子
公司、控股子公司应指定专人负责信息披露工作，参股子公司的有关
信息披露工作归由公司董事会办公室负责。
    第十六条   公司各部门（包括各分公司）、各子公司发生本制度
第十条规定事项而未报告的、造成公司信息披露不及时而出现重大错
误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给与
行政及经济处分。
    第十七条   凡违反本制度擅自披露信息的，公司将对相关的责任
人按泄露公司机密给与行政及经济处分，并且有权视情形追究相关责
任人的法律责任。
    第十八条   信息披露不准确给公司或投资者造成损失的，公司将
对相关的审核责任人给与行政及经济处分，并且有权视情形追究相关
责任人的法律责任。不能查明造成错误的原因，则由所有审核人承担
连带责任。
                              5/6
    第十九条     全资子公司、控股子公司指定的信息披露负责人应是
有能力组织完成信息披露的人员，信息披露负责人的名单及其通讯方
式应报公司董事会秘书；若信息披露负责人变更的，应于变更后的二
个工作日内报公司董事会秘书。


                         第七章     附   则
    第二十条     本制度未尽事宜，遵照现行《股票上市规则》及有关
上市公司信息披露的法律、法规的规定执行。
    第二十一条     本制度所称“以上”含本数。
    第二十二条     本制度由公司董事会负责解释。
    第二十三条     本制度经公司董事会审议批准后生效，修改亦同。




                                  上海游久游戏股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一九年五月（修订）




                                  6/6