上海游久游戏股份有限公司独立董事意见


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等相关规定，我
们作为上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
就公司关于调整董事会成员的事项发表独立意见如下：
    鉴于纪学锋先生、赵亚军先生因个人原因已辞去公司董事职务，
经提名委员会提议，现董事会提名张亿博先生、张勇先生为公司第十
一届董事会董事候选人。我们认为，两位董事候选人的职业专长、教
育背景、工作经历等情况均符合担任上市公司董事的条件，未发现《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形。
    该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。我们对该议
案均表示同意，并提请公司股东大会审议。




                                                         张华峰
                                               独立董事：刘继通
                                                         李 凡
                                        二Ｏ一九年五月二十九日