证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：临 2019-27
上海游久游戏股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：上海光大会展中心有限公司国际大
酒店(上海市徐汇区漕宝路 66 号)
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 334,635,251
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
40.1866
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符
合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2018 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,298,262 99.0028 1,470,383 0.4394 1,866,606 0.5578
1/6
2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,117,462 98.9488 1,651,183 0.4934 1,866,606 0.5578
3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,117,462 98.9488 1,651,183 0.4934 1,866,606 0.5578
4、议案名称：公司关于 2018 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,117,462 98.9488 1,651,183 0.4934 1,866,606 0.5578
5、议案名称：公司关于 2018 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,149,262 98.9583 1,619,383 0.4839 1,866,606 0.5578
6、议案名称：公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
2/6
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,235,362 98.9840 1,503,883 0.4494 1,896,006 0.5666
7、议案名称：关于公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理
财产品及国债逆回购的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 330,752,462 98.8397 2,046,183 0.6115 1,836,606 0.5488
8、议案名称：公司关于 2018 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,024,962 98.9211 1,773,683 0.5300 1,836,606 0.5489
9、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 330,976,062 98.9065 1,676,683 0.5010 1,982,506 0.5925
10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,111,462 98.9470 1,433,283 0.4283 2,090,506 0.6247
11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3/6
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 330,964,162 98.9030 1,580,583 0.4723 2,090,506 0.6247
12、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,188,062 98.9699 1,580,183 0.4722 1,867,006 0.5579
13、议案名称：关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,188,062 98.9699 1,580,183 0.4722 1,867,006 0.5579
14、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
14.01、议案名称：董事候选人张亿博
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,296,633 99.0023 1,207,983 0.3610 2,130,635 0.6367
14.02、议案名称：董事候选人张 勇
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 331,263,962 98.9925 1,241,483 0.3710 2,129,806 0.6365
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2018 年年度报告 3,291,782 49.6590 1,470,383 22.1818 1,866,606 28.1592
2 公司 2018 年度董事会工 3,110,982 46.9315 1,651,183 24.9093 1,866,606 28.1592
4/6
作报告
公司 2018 年度监事会工
3 3,110,982 46.9315 1,651,183 24.9093 1,866,606 28.1592
作报告
公司关于 2018 年度财务
4 3,110,982 46.9315 1,651,183 24.9093 1,866,606 28.1592
决算的报告
公司关于 2018 年度利润
5 3,142,782 47.4112 1,619,383 24.4296 1,866,606 28.1592
分配的预案
公司关于续聘大信会计
师事务所（特殊普通合
6 3,228,882 48.7101 1,503,883 22.6872 1,896,006 28.6027
伙）为 2019 年度财务和
内控审计机构的议案
关于公司及其控股子公
司使用闲置自有资金购
7 2,745,982 41.4252 2,046,183 30.8682 1,836,606 27.7066
买理财产品及国债逆回
购的议案
公司关于 2018 年度计提
8 3,018,482 45.5361 1,773,683 26.7573 1,836,606 27.7066
资产减值准备的议案
公司关于未弥补亏损达
9 到实收股本总额三分之 2,969,582 44.7984 1,676,683 25.2940 1,982,506 29.9076
一的议案
关于修订《公司章程》部
10 3,104,982 46.8410 1,433,283 21.6222 2,090,506 31.5368
分条款的议案
关于修订《公司股东大会
11 议事规则》部分条款的议 2,957,682 44.6189 1,580,583 23.8443 2,090,506 31.5368
案
关于修订《公司董事会议
12 3,181,582 47.9966 1,580,183 23.8382 1,867,006 28.1652
事规则》部分条款的议案
关于修订《公司独立董事
13 3,181,582 47.9966 1,580,183 23.8382 1,867,006 28.1652
制度》部分条款的议案
14.01 董事候选人张亿博 3,290,153 49.6344 1,207,983 18.2233 2,130,635 32.1423
14.02 董事候选人张 勇 3,257,482 49.1416 1,241,483 18.7287 2,129,806 32.1297
（三）关于议案表决的有关情况说明：本次股东大会第 10 项议
案以特别决议的形式获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、陈巧红
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资
格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
5/6
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2019 年 6 月 26 日
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