证券代码：600652              证券简称：*ST 游久              公告编号：临 2019-31


                        上海游久游戏股份有限公司
                    董事会十一届十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十一次会议于 2019 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，会议通知和材
料于 2019 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）公司关于会计师事务所变更的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》
（公告编号：临 2019-32）
    该议案尚需提请公司股东大会审议。
    （二）公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：临 2019-33）
    三、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
    特此公告。



                                         上海游久游戏股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年九月十二日