证券代码：600652            证券简称：*ST 游久               公告编号：临 2019-32


                      上海游久游戏股份有限公司
                      关于会计师事务所变更的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月
11 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议并通过公司关于会计
师事务所变更的决议，董事会同意拟聘请中准会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，
该事项尚需提请公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、变更会计师事务所的原因
    公司原年度审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大信”），其在执业过程中坚持独立审计原则，公允地发表审
计意见，客观、公正、准确地反映公司财务状况及内部控制情况，切
实履行审计机构职责，并从专业角度维护公司及股东的合法权益。公
司董事会对大信在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业
精神和辛勤工作表示衷心感谢。
    鉴于公司目前经营情况和整体审计需要，经审慎考虑，现董事会
同意拟聘请具有从事证券相关业务资格的中准担任公司2019年度财
务和内控审计机构。
    二、拟聘任的会计师事务所基本情况
    名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110108082889906D
    成立时间：2013 年 10 月 28 日
    住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D
    执行事务合伙人： 田雍
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，
出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具
有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务
咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；投资咨询。
    资质：中准具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员

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会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：
00449）
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    （一）2019年9月11日，公司分别召开了五届五次审计委员会及
十一届十一次董事会会议，审议并通过公司关于会计师事务所变更的
决议。经董事会审计委员会提议，现董事会同意拟聘请中准为公司
2019年度财务和内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提请公司股东
大会审议，同时提请公司股东大会授权董事会根据中准工作情况决定
其报酬。
    （二）公司独立董事对会计师事务所变更事项进行了事前认可并
发表了明确同意的独立意见认为，中准具有从事证券相关业务资格，
具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审
计、内部控制审计及其他咨询服务等要求；本次会计师事务所变更符
合公司经营业务发展的需要，不会影响公司会计报表审计质量，不存
在损害公司及全体股东利益的情形；该事项的提议、审核、表决程序
均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效；同意董事会拟聘请中准为公司 2019 年度财务和
内控审计机构，并提请公司股东大会审议。
    四、上网公告附件
    经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事关
于会计师事务所变更的事前认可意见》及《上海游久游戏股份有限公
司独立董事关于会计师事务所变更的独立意见》。
    五、备查文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
    特此公告。




                             上海游久游戏股份有限公司董事会
                                       二〇一九年九月十二日




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