证券代码：600652             证券简称：*ST 游久            公告编号：临 2019-33


                     上海游久游戏股份有限公司
             关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年9月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

     一、 召开会议的基本情况
     (一) 股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
     (二) 股东大会召集人：董事会
     (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
     (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2019 年 9 月 27 日 14 点 00 分
     召开地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路 212 号)
     (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 27 日
                               至 2019 年 9 月 27 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
     (七) 涉及公开征集股东投票权：无

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    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                 投票股东类型
 序号                  议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1     公司关于会计师事务所变更的议案                √
    （一）各议案已披露的时间和披露媒体
    该议案经公司董事会十一届十一次会议审议通过。相关公告公司
于 2019 年 9 月 12 日分别披露在上海证券报、证券日报和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    （二）特别决议议案：无
    （三）对中小投资者单独计票的议案：全部
    （四）涉及关联股东回避表决的议案：无
            应回避表决的关联股东名称：无
    （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易
终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东
身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
    股份类别        股票代码        股票简称      股权登记日
      Ａ股            600652        *ST 游久      2019/9/19
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
                                  2/4
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    （一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人
营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手
续；异地股东可通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2019 年 9 月 24 日（星期二）9:00—16:00
    （三）登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼
    （四）登记场所联系电话：021-52383315
          登记场所传真：021-52383305
    （五）轨交：地铁 2 号线、11 号线江苏路站 4 号出口
          公交：01、20、44、62、71、138、825、923 路均可到达。
    六、 其他事项
    根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价
证券），会期半天，与会费用自理。
    联 系 人：陆佩华
    联系电话：（021）64710022 转 8105
    传    真：（021）64711120
    七、报备文件
    经与会董事签字确认的董事会十一届十一次会议决议。
    特此通知。




                              上海游久游戏股份有限公司董事会
                                            2019 年 9 月 12 日




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附件：授权委托书
                           授权委托书
上海游久游戏股份有限公司：
     兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月
27 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                  同意   反对   弃权
  1  公司关于会计师事务所变更的议案

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期： 年 月 日

    备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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