上海市世通律师事务所                                              法律意见书




                       上海市世通律师事务所关于
上海游久游戏股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
                              法律意见书


致：上海游久游戏股份有限公司


    上海市世通律师事务所（以下简称“本所”）接受上海游久游戏股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派成鑫律师、陈巧红律师（下称本所律师）
出席公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次
股东大会进行见证并发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师审查了公司
本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本
所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真
实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均
与原件一致。本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法
律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大
会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。本所律师依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法
律意见如下：


      一、本次股东大会的召集程序

    公司于 2019 年 9 月 12 日在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海游久游戏股份有限公司关于召开
2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。


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    公司在《会议通知》中公告了本次股东大会召开的时间、现场会议地点、会
议的表决方式、会议审议事项、会议出席对象等事项。《会议通知》内容符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    《会议通知》发出后，公司董事会没有修改《会议通知》中已列明的议案或
增加新的议案。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集履行了法定程序，不存在违反法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的情形。


      二、本次股东大会的召开

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年
9 月 27 日 14：00 在上海明珠大饭店（上海市肇嘉浜路 212 号）如期召开。网
络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。会议召开的方
式、时间、地点符合《会议通知》的内容。

    本所律师认为，公司本次股东大会的召开履行了法定程序，不存在违反法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的情形。


      三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

    （一）出席会议的股东和股东代理人共 25 人（包括现场和网络方式），所
持有表决权的股份总数 33，002.77 万股，占公司有表决权股份总数的 39.63%。

    （二）出席公司本次股东大会现场会议的人员除股东及其委托代理人外，公
司在任董事出席 7 人，张亿博先生、刘继通先生因工作原因未出席本次股东大会；
监事 3 人；董事会秘书及见证律师；公司的高级管理人员列席了本次股东大会。

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏主持本次股东大会。

    经验证，上述出席或参加本次股东大会现场会议的人员资格符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


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      四、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次股东大会对《会议通知》列明的议案进行了表决。

    （二）本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，
表决票经清点和统计后当场公布。出席会议的股东及其代理人未对投票的表决结
果提出异议。

    （三）关于议案表决情况的说明

    根据投票结果，本次股东大会表决通过了下列议案：

    《公司关于会计师事务所变更的议案》。

    本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。


      五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集
人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。

    本法律意见书一式四份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。




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   （本页无正文，为《上海市世通律师事务所关于上海游久游戏股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




上海市世通律师事务所




负责人：孙   红                         经办律师：成 鑫




                                        经办律师：陈巧红




                                     二〇一九年九月二十七日