证券代码：600652                     证券简称：ST 游久                    公告编号：临 2021-21



                                 上海游久游戏股份有限公司
                        关于修订《公司章程》部分条款的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


         上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）董事会于 2021 年
  4 月 27 日召开十一届二十一次会议，审议并通过关于修订《公司章程》部分条款
  的决议。根据《公司法》、《上市规则》、《上市公司治理准则》和《上市公司章程
  指引》等相关规定，结合公司实际情况，现董事会拟对原《公司章程》（以下简
  称“本章程”）部分条款作相应修订如下：
                       原条款                                                 拟修订为
     第五 十九条       股东大会拟讨论董事、监                   第五 十九条     股东大会拟讨论董事、
事 选 举 事 项 的 ,股 东 大 会 通 知 中 将 充 分 披 露   监 事 选 举 事 项 的 ,股 东 大 会 通 知 中 将 充 分
董 事 、 监 事 候 选 人 的 详 细 资 料 ,至 少 包 括 以   披露董事、监事候选人的详细资料 ,至少包
下内容:                                                  括以下内容:
     (一)教育背景、工作经历、兼职等个人                         (一 )教 育 背 景 、 工 作 经历 、 兼 职 等 个
情况；                                                   人情况；
     (二 )与 公 司 或 者 公 司 的 控 股 股 东 及 实             (二 )与 公 司 或 者 公 司 的控 股 股 东 及 实
际控制人是否存在关联关系；                               际控制人是否存在关联关系；
     (三)披露持有公司股份数量；                                 (三)披露持有公司股份数量；
     (四 )是 否 受 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关             (四 )是 否 受 过 中 国 证 监会 及 其 他 有 关
部门的处罚和证券交易所惩戒。                             部门的处罚和证券交易所惩戒。
                                                                除采取累积投票制选举董事、监事外，
                                                         每 位 董 事 、 监 事候 选 人应 当 以 单 项 提 案提
                                                         出。
     第八十五条       董事、监事候选人名单以提                第八十五条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。                               案的方式提请股东大会表决。董事、监事候选
                                                         人提名的方式和程序如下：



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      （一）董事候选人中应至少包括三分之一
  的独立董事候选人。非独立董事候选人由董
  事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股
  东提名。独立董事候选人由董事会、监事
  会、单独或者合并持有公司 1％以上股份的股
  东提名。
      （二）董事会提名委员会对董事候选人的
  任职资格和条件进行初步审核，合格人选提
  交董事会审议；经董事会审议通过后，以书
  面提案方式向股东大会提出董事候选人。
       （三）股东代表监事候选人由监事会、
  单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东提
  名，由董事会进行资格审核，经董事会审议
  通过后，以书面提案方式向股东大会提出监
  事候选人。
       股东大会就选举董事、监事进行表决
  时，根据本章程、股东大会的决议和有关法
  律法规的规定，当单一股东及其一致行动人
  拥有权益的股份比例在 30%及以上，且股东大
  会同时选举两名及以上董事或者监事时，实
  行累积投票制。
       前款所称累积投票制是指股东大会选举
  两名及以上董事或者监事时，每一股份拥有
  与应选董事或者监事人数相同的表决权，股
  东拥有的表决权可以集中使用。累积投票制
  的主要内容如下：
      （一）公司股东在选举董事或者监事时所
  拥有的表决总票数，等于其所持有的公司股份
  数量乘以应当选董事或者监事人数之积；
      （二）股东可以将其拥有的表决票集中投
  向一名董事或者监事候选人，也可以分散投向
  数名董事或者监事候选人，但股东累计投出的
  票数不得超过其所享有的总票数；
      （三）独立董事、非独立董事选举的累积投

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                                   票，应分别进行表决和计算；
                                      （四）股东大会依据董事或者监事候选人
                                   所得表决票数多少，决定董事或者监事人选；
                                   当选董事或者监事所得的票数必须超过出席
                                   股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累
                                   计的股份数为准）的二分之一。
                                       第八十六条 除累积投票制外，股东大会
                                   将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不
                                   同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表
                                   决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中
                                   止或者不能作出决议外,股东大会将不会对提
                                   案进行搁置或者不予表决。公司控股股东、实
                                   际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法
                                   行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合
                                   法权益。



上述拟修订的《公司章程》部分条款尚需提请公司股东大会审议。


 特此公告。




                                              上海游久游戏股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 29 日




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