证券代码：600652 证券简称：*ST 游久 公告编号：2021-28
上海游久游戏股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海天禧嘉福璞缇客酒店（上海市闵行区虹许路 358
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,039,990
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.1959
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司
法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事腾飞因工作原因请假，无法参加本次股东
大会；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,627,736 96.9647 8,390,754 2.4460 2,021,500 0.5893
2、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,627,736 96.9647 8,455,054 2.4647 1,957,200 0.5706
3、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,703,736 96.9869 8,379,054 2.4426 1,957,200 0.5705
4、 议案名称：公司关于 2020 年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,627,736 96.9647 8,455,054 2.4647 1,957,200 0.5706
5、 议案名称：公司关于 2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,713,389 96.9897 8,345,101 2.4327 1,981,500 0.5776
6、 议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度
财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,703,736 96.9869 8,339,054 2.4309 1,997,200 0.5822
7、 议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,703,589 96.9868 8,339,201 2.4310 1,997,200 0.5822
8、 议案名称：公司关于 2020 年度支付审计机构审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,707,036 96.9878 8,205,754 2.3921 2,127,200 0.6201
9、 议案名称：公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,748,989 97.0001 8,163,801 2.3798 2,127,200 0.6201
10、议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,825,836 97.0225 8,191,754 2.3880 2,022,400 0.5895
11、议案名称：公司关于制订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 332,901,236 97.0444 8,046,154 2.3455 2,092,600 0.6101
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2020 年年度报告 4,618,456 30.7268 8,390,754 55.8241 2,021,500 13.4491
公司 2020 年度董事会
2 4,618,456 30.7268 8,455,054 56.2519 1,957,200 13.0213
工作报告
公司 2020 年度监事会
3 4,694,456 31.2324 8,379,054 55.7462 1,957,200 13.0214
工作报告
公司关于 2020 年度财
4 4,618,456 30.7268 8,455,054 56.2519 1,957,200 13.0213
务决算的报告
公司关于 2020 年度利
5 4,704,109 31.2967 8,345,101 55.5203 1,981,500 13.1830
润分配的预案
公司关于续聘中准会
计师事务所（特殊普
6 通合伙）为 2021 年度 4,694,456 31.2324 8,339,054 55.4801 1,997,200 13.2875
财务和内控审计机构
的议案
公司关于未弥补亏损
7 达到实收股本总额三 4,694,309 31.2315 8,339,201 55.4811 1,997,200 13.2874
分之一的议案
公司关于 2020 年度支
8 付审计机构审计报酬 4,697,756 31.2544 8,205,754 54.5933 2,127,200 14.1523
的议案
公司关于 2020 年度计
9 提资产减值准备的议 4,739,709 31.5335 8,163,801 54.3141 2,127,200 14.1524
案
公司关于修订《公司
10 章程》部分条款的议 4,816,556 32.0448 8,191,754 54.5001 2,022,400 13.4551
案
公司关于制订《关联
11 4,891,956 32.5464 8,046,154 53.5314 2,092,600 13.9222
交易制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：陈巧红、周静
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海游久游戏股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
