证券代码：600652              证券简称：*ST 游久             公告编号：临 2021-45



                       上海游久游戏股份有限公司
                   关于公司拟设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     投资标的名称：上海新现象文化传媒有限公司（暂定名，最终以工商行
政管理局核定的为准）
     投资金额：人民币 1,000.00 万元整
     风险提示：本次投资设立的全资子公司在未来的经营业务开展中，可能
面临宏观政策调控、市场变化、人才竞争和内容同质化等方面的风险。


    一、设立全资子公司概述
    上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）目前在数字营销市场已奠
定一定基础，包括网页广告业务、为游戏厂家提供新媒体代运营服务等。考虑到
国内数字营销行业近年来持续快速增长，为抓住行业机遇，同时满足公司游戏主
业发展的需要，经研究拟定，公司拟出资人民币 1,000.00 万元设立组建数字营
销子公司，将该方向业务做精做深，为客户提供互联网数字营销解决方案。
    二、设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：上海新现象文化传媒有限公司（暂定名，最终以工商行政管
理局核定的为准）
    2、公司类型：一人有限公司
    3、注册资本：人民币 1,000.00 万元整
    4、经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；广告设
计、代理、制作、发布（凡涉及许可证的凭有效许可证经营）；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；市场营销策划；
企业形象策划；项目策划与公关服务；摄影扩印服务；知识产权服务（专利代理
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服务除外）；会议及展览服务；专业设计服务；软件开发；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（最终以工商行政管理局核定的为准）
    5、股东情况：公司持有 100%股权
    6、组织结构：执行董事 1 名，监事 1 名，经营管理层若干
    7、业务模式：该公司将为广告客户提供互联网广告投放咨询、投放方案制
定、广告制作、广告投放管理、广告效果优化和数据分析等各项服务，打造一站
式全流程的数字营销服务。初期会以二级代理角色快速切入互联网广告市场及客
户，并在业务发展稳定后，申请一级代理资质。
    三、董事会审议情况
    公司于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开了第 11 届 26 次董事会会议，
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟设立全
资子公司》的议案。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责办理设立子公司的
相关事宜。该事项不存在关联交易，也不构成重大资产重组，无需提请公司股东大
会审议。
    四、对上市公司的影响
   本次投资设立数字营销子公司符合公司主业发展的需要，有利于公司拓宽经
营业务范围，通过已拥有的游戏领域资源优势形成良好的协同效应，从而促进公
司的可持续发展。
    五、可能面对的风险

    在互联网行业激烈的市场竞争环境下，其未来经营业务的开展可能面临宏观
政策调控、市场变化、人才竞争和内容同质化等方面的风险。为此，公司将在严
格遵守相关法律法规的前提下，持续深耕细分领域，以市场需求为导向，在降低
相关风险的同时，有效开展经营业务。


    特此公告。




                                                 上海游久游戏股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 11 月 19 日
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