上海强生控股股份有限公司
2009 年度股东大会议程
1、公司2009 年度董事会工作报告。
2、公司2009 年度监事会工作报告。
3、公司2009 年度财务决算报告。
4、公司2009 年度利润分配方案。
5、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构。
6、公司2009 年度独立董事述职报告。
二Ｏ一O 年五月二十七日2
2009 年度董事会工作报告
（一）管理层讨论与分析
一、报告期经营状况的回顾
2009 年中国经济增长面临十分复杂与严峻的局面，随着国家和地方政府一系列扩大内需、
刺激消费等政策措施的出台，国内经济企稳向好。公司在2009 年度的生产经营中积极应对挑战，
紧抓交通客运这一主营业务，在稳健经营的基础上，通过加强内部管理，全面贯彻行业迎世博
行动计划，克服了市场诸多不利因素的影响,实现了主营业务收入130053.30 万元；归属于母公
司所有者的净利润13041.72 万元,比上年同期增长12.24%；每股收益0.16 元；净资产收益率达
到8.30％，较好地完成了全年的既定目标,为公司持续稳步发展奠定了扎实的基础。
1、稳步发展交通客运，保持行业优势
上海对出租汽车实行总量控制，公司主营业务规模的扩大面临极大的困难和挑战。面对困
难，公司积极化解各种不利因素，继续通过兼并收购扩大出租汽车规模来保持主营业务的稳定
发展，保持了在行业中的规模优势。公司针对上海现有营运车辆的收购采取了积极灵活的资产
整合和收购兼并策略，并保证了收购兼并的平稳过渡，积累了丰富的成功经验，形成了收购兼
并中独特的强生特色。2009 年，公司成功收购了上海新淮海汽车服务有限公司300 余辆出租营
运车辆，并在上海世博会新增营运车辆额度招投标中，成功中标320 辆“世博”出租汽车经营
权。苏州强生出租汽车公司也经过五年的艰苦创业已在苏州市站稳了脚跟。该公司在苏州市出
租汽车行业排行榜的排名近几年一直名列前茅，继去年被评为苏州市明星服务企业，今年又被
推荐为江苏省服务明星企业，并取得了新一轮的五年出租车经营权。
报告期内，公司对62580000 调度平台完成了第五次技术改造，达到了进电容量4.5 万次/
日；调放能力3.2 万次/日；IVR 数据库 20 万增加到55 万的规模。通过自主研发和技术创新，
电话租车业务再创新高，全年实现电调服务678.23 万车次，日均18582 次，较上年增加 10.04%。
调度中心在利用和使用新技术方面取得了长足进步，完成了语音自动问答信息库扩容工作，进
一步提高了高峰时段来电接待能力。开通了出租车来电自动回复系统，较好地缓解了高峰时段
乘客来电接通率低的矛盾。开通了车载智能终端自动应答功能，进一步提高了调派及时率和准
点率。“空中翻译”和“注意动态”自开通以来已分别为近千名外籍乘客和上千名驾驶员提供了
帮助。短信平台一年来已累计发出17 万余条祝贺驾驶员生日、气象与道路变化、安全提示、业
务动态类信息，成为企业指挥营运服务的重要手段之一。由于调度中心综合实力的不断提高，
目前日均电调量已达到1.8 万车次，使之成为强生出租汽车的一大特色，调放实绩稳居行业首
位，电调市场份额、市场影响力继续有所上升，强大的电调能力和充沛的业务来源为一线驾驶
股东大会
文件之一3
员提供了稳定、有力的支撑，为节省空驶和能源消耗提供了有力保障，并为全社会节能减排做
出了一定的贡献。
2009 年，公司根据市场情况，全年更新车辆1718 辆，在90 辆出租车上安装了可供残障人
士使用的无障碍座椅。公司全面普及远程刷卡设施和安装Zigbee 现场车辆检查系统的技术应用，
有效减轻了驾驶员负担，提高了管理效率，受到政府管理部门的高度重视，并形成行业装备标
准，已陆续在行业内推广应用。
公司还不断强化突出安全行车管理，通过车辆行驶记录仪（俗称“黑匣子”）、卫星定位
（GPS）、轨迹回访、电子标签等系统，建立了完善的安全指标考核体系，对车辆行驶超速次数
进行跟踪考核，有效地控制了重大事故的发生，达到了预防和降低事故的目的，从而控制了事
故费用的增长。
2、大力推进，汽车服务相关产业进入良好发展
汽车服务业在走向社会，拓展市场份额上有新发展。汽贸、广告、票务中心积极开拓市场，
票务中心年度销售额达到7.1 亿元，汽车服务产业销售实绩和实现利润在较为困难的经营环境
下实现了一定的增长。汽修公司社会车辆修理收入较上年增加15%。强生北美雪佛兰4S 店在汶
水东路新建了二级销售网点。车辆管理公司承接的公安系统公务车管理幅度不断增大，目前已
在全市设立了25 个站点，承担了1655 辆公务车管理任务。汽车贸易和二手车等3 家公司全年
共完成了4000 余辆新旧社会车辆的销售，汽车服务业已形成一定的产业规模。
公司自主研发的“城市道路实时车速监测系统”，已与国内外多家应用商建立了长期稳定的
合作关系，业内专家评估认为：“强生”是目前国内数据最精确、运行最稳定，数据质量最可靠
的数据提供商，技术应用的合理性、经济性和关键技术瓶颈的突破也达到国内外同行业的先进
水平。
公司房地产业务也在09 年继续有所推进，青浦徐泾项目已基本完成前期工作，江桥酒店项
目已完成销售前的所有准备工作。
3、迎世博，强化品牌形象
扎实推进“迎世博600 天行动计划”，在驾驶员、修理工、调度员中广泛开展了技术培训和
劳动竞赛活动，新增289 名驾驶员通过行业三星以上驾驶员的考核。组织了“迎世博”知识竞
赛和双语竞赛，举办了“迎世博、文明从我做起”好故事进车队宣讲活动，在驾驶员中起到良
好反响。47 名驾驶员被命名为市“迎世博”优质服务示范员，42 个班组（车组）被命名为优质
服务示范窗口，5 个单位获得“迎世博优质服务”等多个奖项。
公司进一步深化强化服务管理，改进服务流程，从规范服务向优质服务过渡，通过完善的
ISO9001 质量管理体系及持续的改进，进一步提升了“强生”品牌的市场形象，全年行业CSI
（满意度指数）测评名列前茅，获得了上海交通港口行业AAA 级诚信企业、上海名牌（客运
服务类）、上海著名商标、全国用户满意服务等荣誉。
4、全面实行财务预算管理，保障全年经营目标的顺利实现
年内公司继续推进全面财务预算管理。在总结上年度资金管理和预算管理执行情况的基础4
上，进一步建立和完善了企业财务预算管理制度，围绕企业战略规划和年度经营计划，强化了
企业内部的成本费用管理，完善了企业内部控制机制，有效保障了公司全年经营目标的顺利实
现。
二、对公司未来发展的展望
1、行业发展趋势及面临的挑战
2009 年12 月上海市政府出台了《关于进一步促进本市出租汽车行业健康持续发展的意见》，
对上海市出租汽车行业发展的基本定位、发展目标作出了明确的定位，保持出租汽车行业健康
持续稳定发展，构建和谐稳定的行业发展环境，树立现代化大都市出租汽车行业良好的窗口形
象，满足市民群众日益增长的个性化出行需求，更好地服务上海世博会。随着世博的临近，世
博效应已开始显现，这些都对公司带来了较大的发展机遇。
随着社会保障制度的不断完善和提高，劳动力成本对公司出租汽车主营业务的增长带来了
较大的压力，同时，上海劳动力市场还未对外开放也限制了出租司机的招收渠道。轨道交通网
络的日趋完善也将对客流产生一定的分流作用。公司将密切关注这些影响因素，积极应对，随
时根据市场变化调整业务结构和营运流程，确保主营业务的持续稳定健康发展。
2、2010 年的经营计划及措施
2010 年公司将全面贯彻世博服务纲要，努力搞好安全行车，进一步提升服务质量，认真把
握企业管理过程中的“和谐、务实、高效、发展”的工作要求，积极推进管理创新和技术进步，
切实保障职工利益，圆满完成世博供车任务和企业管理目标；努力落实和实现安全行车、安全
生产和员工队伍稳定的责任目标；完成公司营运管理计算机信息系统的升级改造，完成一批有
助于改善民生、改进管理的基础改造和新技术应用项目；实现江桥项目的销售和徐泾住宅项目
的开工建设。
2010 年公司的主要工作保障措施：
1、竭尽全力做好世博专用车供车服务；
2、全面落实市政府支持行业健康稳定发展的意见和八条具体措施，稳定和建设好员工队伍，
进一步完善营运主业的预算管理、审计和绩效考核，用心控制经营成本，努力完成经营计划目
标；
3、坚持以科技进步带动管理创新
（1）改造公司营运管理计算机信息系统
将目前在用系统全面升级为使用JAVA 语言编制的B/S 与C/S 结构相结合的应用程序，一
季度内，在营运单位完成应用推广，从而将更有效保证数据统计正确及时，查询方便快捷，工
作效率可有效提高；
（2）编制营运数据和远程刷卡的自动监控、报警程序、快速识别异常营运数据，并通过各
类计算机应用软件的编制、修改、维护规范流程的制定，进一步完善和提高计算机技术的应用
质量；5
（3）延伸Zigbee 技术的应用，将电子标签扩大到车辆进厂保修、退车至拍卖行两大环节
中使用；
（4）运用计算机技术和行车安全基础数据的结合利用，对行车事故数据进行统计分析，确
定合理参数、权重，构建行车事故分析数学模型，寻找共性规律，设立高危警戒线，丰富预防
教育手段，促进行车安全工作开展。
4、加强软、硬件建设，进一步提高“62580000”的电调市场份额
（1）清醒认识电调市场的行业竞争、世博调度平台的投用、用户需求的客观形势，牢固确
定“优质服务、提高份额”的目标，力争今年电调总量突破700 万车次大关；
（2）积极研发生产新型车载智能终端，向响应电调的驾驶员提供接客路程的导航信息，逐
步增加至实时道路路况及优化路径的导航，方便驾驶员使用，提高响应率以及乘客对“强生”
品牌的忠诚度；
（3）大力扩展IVR 用户，加大进电量，增加业务来源量；
（4）结合智能导航实时路况的历史信息，有选择、有计划地增加不同时段的预约业务数量，
扩大重点用户群体，最大程度满足乘客需求；
（7）根据世博建设完工的实际情况，组织力量对部分道路状况进行踏勘，完善在用GIS
电子地图，有力保证电调质量和条调放效率；
（8）编制电子路单，完善电调调派管理。
5、继续完善和加强车辆承包修理办法的实施管理，为世博供车和日常营运管理切实起到保
障作用
6、汽车服务业要为提高企业效益作出新贡献
汽修、汽贸、拍卖行、广告、科技、旅游、票务等同处汽车服务产业链的相关单位，要认
真分析研究本行业的形势和前景、困难和机遇，发扬“强生”品牌的优势和积极进取的精神，
整合资源、互助协调，确定好有所增长的发展、经营目标，为弥补主业经营收益下降的不足，
实现企业总体效益目标作出新贡献；
7、加强财务预算管理、绩效考核、短期投资管理，严格控制成本增长，争取低风险收益
的最大化，通过确保预算管理的顺利实施来保证经营计划的完成。发行第三期短期融资券，节
约财务成本。
8、适应管理力度加强和管理结构调整的需要，努力从各级管理人员的思想作风建设入手，
树立强烈的岗位责任意识，用情去关心职工的疾苦，用心去帮助解决职工的后顾之忧和实际困
难，要鼓励和弘扬先进，落实好营运服务管理有关奖励规定，切实维护职工的合法权益，构建
和谐和健康的管理和工作环境，努力保证企业各项工作任务有序推进和可持续的健康稳定发展。
报告期内财务情况说明
◎报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元
项目 2009 年
12 月31 日
2008 年
12 月31 日
增减 增减幅度
%
原因6
预付款项
57,042,861.48 9,404,072.36 47,638,789.12 506.58%
主要增加系本期收
购君强置业有限公
司及江桥大酒店部
分股权转让款，分别
为2600 余万元及
500 余万元
存货
628,542,472.85
479,880,730.14 148,661,742.71 30.98%
主要系由在建工程
转入已完工江桥大
酒店 转入金额1.23
亿。
在建工程
3,957,896.63
133,731,186.25 -129,773,289.62 -97.04%
主要系本期在建工
程- 江桥大酒店竣
工，结转入存货，金
额逾1.23 亿
商誉
37,536,925.04
4,017,153.09 33,519,771.95 834.42%
本期购入非同一控
制下单位新淮海汽
车服务有限公司所
确认
递延所得税负
债
36,644,859.41
2,559,994.79 34,084,864.62 1331.44%
本期非同一控制被
合并单位新淮海汽
车服务有限公司的
评估增值部分所确
认的递延所得税负
债金额逾3300 万
◎2009 年度利润表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减 增减幅度
%
原因
投资收益 12,724,107.68 69,209,338.13 -56,485,230.45 -81.62%
主要系2009 年交
易性金融资产处
置确认的投资收
益净减少1900
余万，另2008 年
处置子公司的股
权转让收益逾
5400 万
公允价值
变动收益 58,936,697.68 -69,110,804.41 128,047,502.09 -185.28%
主要系交易性金
融资产股票价格
变动所致
营业外收
入
35,279,631.45 82,338,978.03 -47,059,346.58 -57.15%
主要系2008 年收
到动迁补偿35007
余万，本期无该
因素。
所得税费
用
41,680,185.57 24,366,778.77 17,313,406.80 71.05%
主要系母公司确
认的交易性金融
资产导致递延所
得税费用变动增
加逾3000 万，上
海强生置业有限
公司当期所得税
费用减少1800
余万。
其他综合
收益
-42,876,266.79 1,606,978.82 -44,483,245.61 -2768.13%
主要系本期上海
强生普陀汽车服
务股份有限公司
收购少数股东股
权导致
◎报告期公司现金流量表主要变动项目 单位：元
项目 2009 年 2008 年 增减 增减幅
度%
原因
筹资活动产生
的现金流量净额
-21,371,251.68 -285,171,473.43 263,800,221.75 92.51%
主要系上期归还短
期融资券
现金及现金等
价物净增加额
42,052,472.50 -233,467,793.01 275,520,265.51 118.01%
出售交易性金融资
产所致
三、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1）、主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润
上海浦华出租汽车有限
公司
城市交通 出租汽车客运服务 500 9628.59 663.21
上海申宏金都汇汽车服
务公司
城市交通 出租汽车客运服务 3000 15913.20 1152.57
上海强生交运营运有限
公司
城市交通 出租汽车客运服务 5600 12277.01 1589.60
上海强生普陀汽车服务
股份有限公司
城市交通 出租汽车客运服务 2700 12420.14 1153.67
上海长海出租汽车有限
公司
城市交通 出租汽车客运服务 3500 12062.56 1075.38
上海强生浦西出租汽车
有限公司
城市交通 出租汽车客运服务 500 2711.32 561.43
上海庆浦汽车租赁有限
公司
城市交通 汽车租赁 1266 11885.94 1135.798
上海强生集团汽车修理
有限公司
城市交通 汽车维修汽配供应 6000 18708.11 1460.20
上海强生汽车贸易有限
公司
汽车贸易 汽车销售 900 5822.36 1052.19
上海强生广告有限公司 广告 广告业务 300 1081.81 470.88
上海强生置业有限公司 房产 房产建筑 5000 49455.98 -748.83
2）、来源于单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%
以上的公司 单位：万元
控股子公司及参股
公司名称
主营业务收入 主营业务利润 净利润
控股子公司及
参股公司贡献
的投资收益
控股子公司及
参股公司贡献
的投资收益占
上市公司净利
润的比重（%）
上海强生交运营运
有限公司
8472.37 2500.98 1589.60 1589.60 12.19
四、公司主营业务及其经营状况
1、(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业
利润
率
(%)
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本比
上年增减(%)
营业利润率比上
年增减（%）
分行业
出租汽车
营运业务
614,974,624.58 399,049,912.25 23.52 -6.86 6.25
增加2.88 个百分
点
汽车修理
业务
317,222,221.76 243,665,714.22 4.33 -6.76 -11.54
减少0.2 个百分
点
汽车租赁
业务
87,723,573.08 68,414,723.70 8.51 -2.71 -2.55
增加0.88 个百分
点
汽车销售
业务
249,549,795.29 224,967,968.32 5.64 35.78 37.04
增加0.09 个百分
点
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 1,272,038,212.54 -7.45
苏州 21,577,997.92 -4.45
2、对公司未来发展的展望9
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 17570.52
投资额增减变动数 -1494.74
上年同期投资额 19,065.26
投资额增减幅度(%) -7.84
被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
苏州强生出租汽车有限
公司
出租汽车客运 100
向其增资1000 万元人
民币
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
收购上海新淮海汽车服务有限公司 16,068.64 已收购完毕 产生净利润117.45 万元
收购上海江桥大酒店有限公司5%的股权 5,01.88 已完成工商变更
公司向苏州强生出租汽车有限公司增资 1,000 已完成工商变更
合计 17,570.52 / /
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及
业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业
绩预告修正。
(四) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议
届次
召开
日期
决议内容
决议刊登的信息
披露报纸
决议刊
登的信
息披露
日期
第六
届董
事会
第五
2009
年3 月
18 日
1、审议通过公司2008 年度董事会工作报告。2、审
议通过公司2008 年度财务决算及利润分配预案。3、
审议通过公司2008 年度报告及其摘要。4、审议通
过修改公司章程的议案。5、审议通过关于续聘上海
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
3 月21
日10
次会
议
上会会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审
计机构。6、审议通过关于公司董事会审计委员会年
报工作规程。7、审议通过公司发行短期融资券的议
案。
第六
届董
事会
第十
三次
临时
会议
2009
年4 月
23 日
审议通过了2009 年第一季度报告全文及正文
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
4 月24
日
第六
届董
事会
第十
四次
临时
会议
2009
年5 月
18 日
审议并通过了公司转让公交资产的议案
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
5 月21
日
第六
届董
事会
第十
五次
临时
会议
2009
年6 月
4 日
审议通过公司定于2009 年6 月26 日上午9:30 召开
2008 年度股东大会。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
6 月6
日
第六
届董
事会
第十
六次
临时
会议
2009
年8 月
3 日
审议通过了公司收购新淮海汽车服务有限公司整体
资产的议案。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
9 月10
日
第六
届董
事会
第十
七次
临时
会议
2009
年8 月
27 日
审议通过2009 年度半年度报告及其摘要。2、审议
通过公司单方向苏州强生出租汽车有限公司增资的
议案。3、同意公司根据房地产交易市场情况，销售
处置番禺路相关存量房屋。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
8 月29
日
第六
届董
事会
第十
八次
2009
年9 月
21 日
本公司于2009 年5 月18 日召开第六届董事会第十
四次临时会议，审议通过了《关于公司转让公交资
产的议案》，并于2009 年5 月21 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站上予以公告。日前公司已完成对各标的公司的审
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
9 月22
日11
临时
会议
计、评估工作，根据由上海东洲资产评估有限公司
出具的相关资产评估报告，确定相关转让价格。
第六
届董
事会
第十
九次
临时
会议
2009
年10
月29
日
1、审议通过公司2009 年度第三季度报告。2、审议
同意张同恩先生因工作变动，提请辞去公司董事、
董事长职务的议案。3、根据公司控股股东提议，董
事会决定提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事
候选人。4、公司定于2009 年11 月17 日上午9:30
时在上海市普陀区怒江北路269 号召开2009 年度第
一次临时股东大会，会议由董事总经理张国权先生
主持。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
10 月
31 日
第六
届董
事会
第六
次会
议
2009
年11
月17
日
1、选举公司董事长的议案，第六届董事会一致选举
孙冬琳先生为公司第六届董事会董事长。2、关于重
新选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的
议案，鉴于公司第六届董事会成员重新进行了调整，
各委员会委员分别调整为：（1）公司董事会设提名
委员会，由三名董事组成：陈毛弟、张国明、孙冬
琳，其中陈毛弟担任召集人。（2）公司董事会设战
略委员会，由五名董事组成：孙冬琳、徐元、张国
权、尤石樑、张国明，其中孙冬琳担任召集人。（3）
公司董事会设薪酬与考核委员会，由三名董事组成：
尤石樑、董娟、孙继元，其中尤石樑担任召集人。（4）
公司董事会设审计委员会，由三名董事组成：董娟、
张国明、樊建林,其中董娟担任召集人。
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》
2009 年
11 月18
日
第六
届董
事会
第二
十次
临时
会议
2009
年12
月24
日
会议审议并全票通过了关于公司收购上海江桥大酒
店有限公司5%股权议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
根据2008 年度股东大会决议，2008 年度分红派息方案为：以现有股本813,539,017 股为基
数，每10 股派送红利0.80 元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润
284,212,003.21 元结转至下一年度。公司于2009 年7 月21 在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上刊登分红派息公告。2009 年7 月31 日执行完毕2008 年度利润分配方案。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
公司董事会审计委员会由3 名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。
审计委员会在报告期内积极履职，通过听取公司相关部门的汇报、查阅公司财务报表、咨询相
关人员等方式对公司的经营情况进行审核，完成了本职工作。12
审计委员会在本年度公司财务报告审计工作中，积极保持与年审会计师的持续沟通，协调审
计工作时间安排，督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限，提交审计报告，
履行相应职责：（1）在公司所聘请的上海上会会计师事务所有限公司进场审计前，审阅了公司
相关财务报表，并于2009 年12 月15 日与该所注册会计师见面沟通交流，确定了公司2009 年
度财务报告审计工作的时间安排；（2）2010 年2 月22 日,在年审注册会计师进场后，审计委员
会与公司年审注册会计师就审计过程中的相关工作及报告提交的时间等进行了交流沟通；（3）
2010 年3 月5 日,在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，公司独立董事、审计委员会审阅
了公司年度财务会计表，并与年审计注册会计师进行了讨论；（4）在会计师出具2009 年度审计
报告后，审计委员会召开会议，认为公司严格遵守了相关法律、法规和公司章程，公司对外披
露的财务报告信息客观、全面、真实的反映了公司的实际情况；上海上会计会计师事务所有限
公司的审计人员遵循了独立、客观、公正的职业准则，2009 年财务报告真实、准确、完整反映
了公司的财务、经营状况和股东权益的情况。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
进行经济责任考核，审查公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策和方案。2009 年公司董事
会薪酬与考核委员会审查了2008 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬情
况，并对公司在2009 年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查，认为公司
董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司经济责任考核制度进行考核，公司
所披露的报酬与实际发放情况相符。公司目前未建立股权激励机制。
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经上海上会会计师事务所审计，公司2009 年度实现净利润130,417,233.26 元，根据《公司
章程》的有关规定，提取法定盈余公积金21,937,819.20 元，加上年未分配利润，本年度实际可
供股东分配的利润为393,940,227.88 元。
董事会决定2009 年的分配预案为：以现有股本813,539,017 股为基数，每10 股派送红利
0.80 元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润328,857,106.52 元结转至下一
年度。
上述利润分配预案尚需得到公司2009 年度股东大会审议通过。
(六) 公司前三年分红情况
单位：元 币种：人民币
分红年度 现金分红的数额（含税）
分红年度合并报表中归
属于母公司所有者的净
利润
占合并报表中归属于母
公司所有者的净利润的
比率(%)
2006 68,837,916.84 115,165,595.93 60
2007 0 213,011,341.30 013
2008 65,083,121.36 116,168,030.74 56
(七)公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强对外单位报送信息的管理和披露,公司制订了《外部信息报送和使用管理制度》，具
体规定如下：
第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获
取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公
司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。
第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同
时披露该信息。
第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信
息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重
大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯
罪的，应当将案件移送司法机关处理。14
2009 年度监事会报告
(一) 监事会的工作情况
监事会会议情况 监事会会议议题
2009 年3 月18 日，第六届监事会第九次会议
1、审议通过了公司2008 年度监事会工作报告。2、
审议通过了2008 年度报告及其摘要。3、审议通
过了公司2008 年度财务决算及利润分配预案。4、
审议通过了董事会审计委员会年报工作规程
2009 年4 月23 日，第六届监事会第十次会议 审议通过公司2009 年度第一季度报告
2009 年5 月18 日，第六届监事会第十一次会议 审查并通过了《关于公司转让公交资产的议案》。
2009 年8 月27 日，第六届监事会第十二次会议
1、审议通过了公司2009 年半年度报告及其摘要。
2、审议通过了公司单方向苏州强生出租汽车有限
公司增资的议案。该公司目前注册资本1000 万元
人民币，我司持有100%该公司股权。我司对其进
行单方增资，注册资本由1000 万元增至2000 万
元。
2009 年10 月29 日，第六届监事会第十三次会议 审议通过了公司2009 年第三季度报告。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公司内部控制
情况等进行监督。监事会认为：公司能按照国家法律和公司内部控制管理制度规范运作，不断
改进和完善公司管理体制，公司决策程序日趋规范；公司董事、高级管理人员在执行职务时没
有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
上海上会会计师事务所有限公司审计了公司2009 年度财务报告，并出具“标准无保留意见”
的审计报告。监事会认真审查公司2009 年度财务决算、经审计的2009 年度财务报告及公司的
财务制度执行情况和财务状况等有关材料，监事会认为：上海上会会计师事务所出具的审计意
见是客观公正的。
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
股东大会
文件之二15
报告期内，公司无募集资金投入使用行为。
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现有损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的情况。
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为公司关联交易公平，未发现损害上市公司利益。
(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度上海上会会计师事务所对公司年度报告做出了标准无保留意见的审计报告。
(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
公司未对报告期利润进行预测。16
2009年度财务决算报告
一、公司经上海上会会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告。
二、财务决算情况
1、公司2009 年主要会计数据 单位：元
主营业务收入 1,300,533,042.31
利润总额 182,037,644.03
主营业务利润 180,640,908.62
投资收益 12,724,107.68
营业外收支净额 1,396,735.41
每股收益 0.16
净利润 130,417,233.26
2、公司2009 年主要财务指标 单位：元
总资产 2,918,057,677.82
股东权益 1,548,282,639.05
每股净资产 1.90
3、股份
截止2009 年12 月31 日，公司总股本813,539,017 股。
公司2009 年度利润分配方案
报告期利润预分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2009 年度实现净
利润130,417,233.26 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金
21,937,819.20 元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为
393,940,227.88 元。
董事会决定2009 年的分配预案为：以现有股本813,539,017 股为基数，每10
股东大会
文件之四
股东大会
文件之三17
股派送红利0.80 元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，尚余未分配利润
328,857,106.52 元结转至下一年度。
关于续聘上海上会会计师事务所有限公司
为公司2010 年度财务审计机构的议案
公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构，年度
审计报酬为50 万元。
2009 年度独立董事述职报告
公司现有独立董事四位。在2009 年的工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董
事的作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等法律法规及相
关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事
项按规定发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。
一、 2009 年度出席董事会及股东大会情况
2009 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2009 年度独立董事未对公司董事会各
项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、独立董事陈毛弟、尤石樑、张国明共参加了10 次董事会，独立董事董娟参
加了9 次董事会，1 次董事会委托张国明独立董事代为表决。
2、独立董事陈毛弟、尤石樑、张国明参加了公司年度股东大会和2009 年度临
时股东大会。
3、公司4 位独立董事对于各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、 发表独立意见情况
股东大会
文件之五
股东大会
文件之六18
1、关于对外担保情况的独立意见
2009 年3 月18 日召开的第六届董事会第五次会议上，独立董事发表了对公司对
外担保的独立意见：作为公司独立董事，在对公司2008 年度对外担保事项进行了认
真核查，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司严格
按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外风险。报告期内，公司对
控股子公司的担保属于正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害
公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
2、公司关联交易的独立意见
2009 年5 月18 日召开的第六届董事会第十四次临时会议上，独立董事发表了
对公司关联交易的独立意见。根据《关于公司转让公交资产的议案》、《股权转让协
议》，独立董事作如下独立意见：上海公交行业正在迎来一轮新的改革，将公交资产
从上市公司剥离，使国有公交成为行业主力军，这是上海新一轮公交改革的主导方
向。与此同时，受油价上涨、人工成本提高、轨道交通大幅扩容以及优惠乘车等影
响，本公司的经营面临较大的压力。本公司公交客运运行主要依靠政府的财政补贴，
该行业的社会公益性质特征十分显著。本次交易有利于公司进一步优化业务结构，
降低管理难度，使其能够更专注于出租汽车业务。本次关联交易将不对上市公司持
续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
公司独立董事陈毛弟、尤石樑、董娟、张国明事先了解并同意本关联交易内容，
认为上述关联交易符合有关规定和公司章程，遵循公平、公开、公正的原则，符合
公司利益，程序合法有效。
3、关于公司收购资产的独立意见
2009 年8 月3 日，公司召开第六届董事会第十六次临时会议，出席会议的董事
应到9 人，实到9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全
票通过了关于公司收购上海新淮海汽车服务有限公司整体资产的议案。根据《产权
交易合同》和《上海新淮海汽车服务有限公司股权转让股东全部权益价值评估报告》，
独立董事作如下独立意见：公司是以出租汽车服务为主业的上市公司，是上海城市
交通的骨干企业。为进一步响应市政府公交新一轮改革的战略部署，不断做大作强
公司城市客运业，提高“强生”品牌的市场影响力，扩大强生出租汽车的市场占有
率，充分发挥强生出租汽车在行业里的主力军作用，公司决定收购上海新淮海汽车
服务有限公司整体资产。该公司资产质量较好，资产和负债结构简单，管理也比较
规范。该公司的资产质量和管理水平明显高于行业内同等规模的其他企业。本次收
购将不对上市公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。独立董事对本次
收购资产的交易意见如下：公司以上海上会资产评估有限公司评估价格为基准，并
参照市场同类价格，确定收购价格，符合有关规定和公司章程，此次收购资产安排
是公平、合理的，未损害公司和广大股东的合法利益。
3、关于高管人员任职资格的独立意见
2009 年10 月29 日，公司第六届董事会第十九次临时会议召开，审议通过了根
据公司控股股东提议，董事会决定提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人19
的议案。公司提名委员会一致认为公司董事会提名第六届董事会董事候选人的程序
符合《公司章程》的有关规定，被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和
《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力，
因此同意将该项提名的议案提交公司股东大会审议。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
1、信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度的规定，履行信息披露义
务，2009 年度公司信息披露真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系
管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，认真做好投
资者关系管理工作。
3、我们在2009 年度能勤勉尽责，分不同阶段深入了解公司的经营管理状况、
内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、业务发展和投资项
目的进度等相关事项，翔实听取了管理层的汇报、进行了相关调查，并据此在董事
会独立发表意见，行使职权。
4、自身学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，我们认真学习了相关法律、法
规和规章制度，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法
规的认识和理解，切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。
四、其他工作情况
无提议召开董事会的情况。
无提议聘用或解聘会计事务所的情况。
无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：陈毛弟、尤石樑、张国明、董娟
