股东大会法律意见书

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    国浩律师集团(上海)事务所

    Grandall Legal Group (Shanghai )

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    国浩律师集团（上海）事务所

    关于上海强生控股股份有限公司

    2009 年度股东大会的法律意见书

    致：上海强生控股股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

    证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大

    会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师集团（上海）事务所

    接受上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出

    席并见证了公司于2010年5月27日上午9：30在上海市普陀区怒江北路269号召开

    的公司2009年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上

    海强生控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东

    大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发

    表法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司已于2010 年4 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    以及上海证券交易所网站上向公司股东发出了召开公司2009 年度股东大会的会

    议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议

    的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等

    事项。

    本次股东大会于2010 年5 月27 日上午9：30 在上海市普陀区怒江北路269股东大会法律意见书

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    号召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、

    召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

    二、出席会议人员的资格

    1、出席会议的股东及股东代表

    根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表170 人，

    代表公司股份268,586,499 股，占公司股份总数的33.01%。

    2、出席会议的其他人员

    出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘

    书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

    经验证，上述人员的资格均合法有效。

    三、本次股东大会的议案及表决程序

    本次股东大会审议了如下议案：

    1、 《2009 年度董事会工作报告》；

    2、 《2009 年度监事会工作报告》；

    3、 《2009 年度财务决算报告》；

    4、 《公司2009 年度利润分配方案》；

    5、 《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务

    审计机构的议案》；

    6、 《2009 年度独立董事述职报告》；

    经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行

    了逐项表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议股东有效表决通过。

    会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。

    四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

    五、结论意见：

    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式

    符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，股东大会法律意见书

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    出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

    （以下无正文）股东大会法律意见书

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    （本法律意见书正本叁份，无副本。本页无正文，为国浩律师集团（上海）事务

    所股东大会见证法律意见书签字盖章页）

    国浩律师集团（上海）事务所

    经办律师： 丁含春 钱大治

    二〇一〇年五月二十七日