股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2010-005

    上海强生控股股份有限公司

    2009 年度股东大会决议公告

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

    任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要提示：

    1、本次会议没有否决或修改提案的情况

    2、本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2010 年5 月27 日上午9:30

    2、召开地点：上海市怒江北路269 号上海强生普陀汽车服务股份有限公司会议

    室召开。

    3、主持人：董事长孙冬琳先生

    4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共 170 人，代表股份

    268,586,499 股，占公司股份总数813,539,017 股的 33.01%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，上海上会会计师

    事务所有限公司、国浩律师集团（上海）事务所等中介机构派员列席了会议。

    本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》

    和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：

    1、公司2009 年度董事会工作报告。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,318,625 6,040 261,834 99.9003%

    2、公司2009 年度监事会工作报告。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,327,725 6,040 252,734 99.9037%3、公司2009 年度财务决算报告。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,327,725 6,040 252,734 99.9037%

    4、公司2009 年度利润分配方案。

    报告期利润分配情况：经上海上会会计师事务所审计，公司2009 年度实现

    净利润130,417,233.26 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积

    金21,937,819.20 元，加上年未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为

    393,940,227.88 元。董事会决定2009 年的分配方案为：以现有股本813,539,017

    股为基数，每10 股派送红利0.80 元（含税）,合计分配股利65,083,121.36 元，

    尚余未分配利润328,857,106.52 元结转至下一年度。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,261,325 107,641 217,533 99.8789%

    5、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议

    案。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,327,725 6,040 252,734 99.9037%

    6、审议通过公司2009 年度独立董事述职报告的议案。

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 268,586,499 268,327,725 6,040 252,734 99.9037%

    三、律师见证情况

    国浩律师事务所律师丁含春、钱大治对本次股东大会召开的合法性进行检

    查和验证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和

    召开，与会人员的资格、会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    会议所作出的上述各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

    2、律师法律意见书

    特此公告

    上海强生控股股份有限公司

    二Ｏ一O 年五月二十八日