证券简称：强生控股 证券代码：600662 编号：临2010-021

    上海强生控股股份有限公司

    关于召开2010 年第一次临时股东大会的二次通知

    本公司曾于2010 年9 月4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    上刊登了关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通

    过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中

    国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告

    股东大会通知。

    一、会议时间

    现场会议召开时间为2010 年9 月20 日上午9:30，网络投票时间为当日上

    午9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。

    二、会议地点

    上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、

    876、67路车）

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在

    交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、会议审议议程

    1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定

    的议案》2

    2、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联

    交易的议案》

    3、逐项审议《关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份

    购买资产的议案》

    4、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对

    象发行股份购买资产协议>的议案》

    5、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特定对

    象发行股份购买资产之补充协议>的议案》

    6、审议《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利预测

    补偿协议>的议案》

    7、审议《关于<上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨

    关联交易报告书（草案）>的议案》

    8、审议《关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买

    或增持公司股份的议案》

    9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买

    资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》

    上述议案的相关披露请登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    查询。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2010 年9 月13 日。在股权登记日登记在册

    的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东均

    有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、相关说明

    1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

    一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。3

    2、其他。

    （1）、会议联系方式：

    公司联系地址：上海市南京西路920号1912室

    邮编：200041

    联系电话：（021）62151181

    传真：（021）62538782

    联系人：郑怡霞

    （2）、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

    （3）、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统

    遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    （4）、根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》

    规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

    特此公告

    上海强生控股股份有限公司董事会

    二O 一O 年九月十五日4

    附件一：

    上海强生控股股份有限公司

    2010年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席上海强生控股股份

    有限公司2010年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权，受托人有权

    按照自己的意愿进行表决。

    委托人姓名或名称（ 签章）：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期：年 月 日

    (本授权委托书剪报、复印、或按上述格式自制均有效。)

    附件二：

    股东参加网络投票的操作流程

    本次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络

    投票平台，公司股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通5

    过交易系统进行网络投票的时间为2010 年9 月20 日9：30－11：30，13：00－

    15：00。

    一、投票流程

    1、投票代码

    投票代码 股票简称 表决议案数量 说明

    738662 强生投票 22 A 股

    2、表决议案

    议案

    序号

    议案名称 对应

    申报

    价格

    总议案 表示对以下议案1 至议案9 统一表决 99.00

    1 关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规

    定的议案

    1.00

    2 关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大

    关联交易的议案

    2.00

    3 关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购

    买资产的议案

    3.00

    3.1 交易对方 3.01

    3.2 交易标的 3.02

    3.3 交易价格 3.03

    3.4 审计评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属 3.04

    3.5 发行股份的种类和面值 3.05

    3.6 发行方式 3.06

    3.7 发行数量 3.07

    3.8 发行对象及认购方式 3.08

    3.9 定价基准日和发行价格 3.09

    3.10 发行股份锁定期安排 3.10

    3.11 上市地点 3.11

    3.12 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 3.12

    3.13 本次发行决议有效期限 3.136

    4 关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特

    定对象发行股份购买资产协议>的议案

    4.00

    5 关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<向特

    定对象发行股份购买资产之补充协议>的议案

    5.00

    6 关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署<盈利

    预测补偿协议>的议案

    6.00

    7 关于<上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资

    产暨关联交易报告书（草案）>的议案

    7.00

    8 关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购

    买或增持公司股份的议案

    8.00

    9 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份

    购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案

    9.00

    注：（1）本次临时股东大会投票，对于总议案99.00 进行投票，视为对所有

    议案表达相同意见。

    （2）对于议案3 有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案3 下全部子议

    案进行表决，3.01 元代表对议案3 下子议案3.1 进行表决，3.02 代表对议案3

    下子议案3.2 进行表决，以此类推。

    3、表决意见

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1 股

    反对 2 股

    弃权 3 股

    4、买卖方向：均为买入投票。

    二、投票举例

    1、所有议案统一投票举例

    股权登记日持有“强生控股”A 股的股东对所有议案投同意票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738662 买入 99.00 1 股

    2、单项议案投票举例

    如股东对本公司的第2 项议案投同意票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数7

    738662 买入 2.00 1 股

    3、对单项议案的子议案投票举例

    如股东对本公司的第3 个议案的第1 个子议案投同意票，其申报如下：

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738662 买入 3.01 1 股

    4、如股东对本公司的第1 个议案投反对票，只要将申报股数改为2 股，其它

    申报内容相同。

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738662 买入 1.00 2 股

    5、如股东对本公司的第1 个议案投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其它

    申报内容相同。

    投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

    738662 买入 1.00 3 股

    三、计票规则

    1、在计票时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票的一种。同一表决

    权出现重复表决时，以第一次投票结果为准。

    2、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

    3、在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1 至议案9 中的一

    项或多项进行表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1 至议案9 中已投表

    决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

    如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1 至议案9 中的一项或多项议案投票

    表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

    4、网络投票不能撤单。

    5、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。