证券简称：强生控股         证券代码：600662         公告编号：临2011-004




                     上海强生控股股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2011 年 2 月 14 日，公司以信函方式通知召开第六届监事会第十八次会议。
2011 年 2 月 24 日下午 13:30，会议在上海市南京西路 920 号 19 楼会议室召开，
出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会召集人金德强主持。
     经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：
     1、审议通过公司 2010 年度监事会工作报告。
     2、审议通过公司 2010 年度报告及其摘要。
    监事会对公司 2010 年度报告的内容和编制进行审核，认为公司2010 年度
报告编制的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度
的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的管理规定，
所包含的信息真实、客观反映了公司2010年度的经营管理和财务状况；未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     3、审议通过公司 2010 年度财务决算报告。
     4、审议通过公司 2010 年度利润分配预案。
     5、审议通过聘请公司 2011 年度财务审计机构的议案。
     6、审议通过监事会换届选举的议案。
    鉴于公司第六届监事会任期已经届满，同时中国证监会核准了本公司向特定
对象发行股份购买资产的重大资产重组方案。监事会提议进行换届选举，公司第
七届监事会由3名监事组成，其中含职工代表监事1名。
    监事会同意提名下列人士为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）：刘
晓峰先生、管蔚女士。
   监事任期自相关股东大会选举通过之日起生效，任期三年。
   另有职工代表监事1 名将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表
大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第七届监事会。


    上述第 1、3、4、5、6 项议案尚需公司 2010 年度股东大会审议通过。
    特此公告


                                        上海强生控股股份有限公司
                                         二 O 一一年二月二十六日
附件：

                   第七届监事会监事候选人简历


    刘晓峰 年出生，硕士研究生，律师。现任上海久事公司法律事
务部经理。曾任黄浦区人民法院助理审判员，上海久事公司法律事务部法律顾问，
上海申铁投资有限公司办公室副主任，上海久事公司法律事务总部副经理。
    管蔚
上海久事公司审计监察部经理。曾任上海久事公司财务管理部会计，上海申通集
团有限公司计划财务部经理助理，上海久事公司财务管理部副经理、经理。